Отчет СДЛа о результатах проверки системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Разработка программы по управлению рисками ОД/ФТ/ФРОМУ
- Обучение риск-ориентированному подходу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Консультации по работе с рисками
- Внедрение риск-ориентированного подхода в Организации (ИП)
- Подготовка отчета о рисках ПОД/ФТ/ФРОМУ
подробно
Подробно об управлении рисками
- Организация системы управления риском легализации в зависимости от оценки риска клиента и риска использования услуг организации в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.
- Методика выявления и оценки риска клиента; Порядок присвоения и пересмотра степени (уровня) риска клиента; Порядок учета и документального фиксирования результатов оценки степени (уровня) риска клиента; Порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента; Перечень мер повышенного внимания, применяемых в отношении операций клиентов, которым присвоена повышенная степень (уровень) риска клиента; Особенности мониторинга и анализа операций клиентов, относящихся к различным степеням (уровням) риска.
- Методика выявления и оценки риска использования услуг организации в целях ОД/ФТ/ФРОМУ; Порядок присвоения и пересмотра степени (уровня) риска использования услуг; Порядок учета и документального фиксирования результатов оценки степени (уровня) риска использования услуг; Порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг; Перечень мер повышенного внимания, применяемых в отношении услуг организации, риск использования которых в ОД/ФТ/ФРОМУ оценивается организацией как повышенный.
- Порядок оценки риска легализации, связанного с используемыми и планируемыми к использованию организацией технологиями предоставления услуг;
- Методика выявления и оценки риска легализации; Указание способов управления риском легализации.
- Перечень предупредительных мероприятий, направленных на минимизацию риска легализации.
- Образец отчета о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ — 500 рублей
- Заполненный отчет о рисках — 1 500 рублей (до 2х рабочих дней)
5 причин
Почему нас выбирают:
Профессиональная поддержка в области ПОД/ФТ для организаций любого масштаба
-
300+ клиентов и 10+ лет опыта
Работаем с финансовым сектором и смежными отраслями с 2013 года -
Обучение от практиков
Обучаем и повышаем квалификацию ваших сотрудников! Программы курсов полностью соответствуют требованиям Росфинмониторинга -
Экспертность
Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК) -
Комплексный подход
Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.
Что именно вы получаете на консультации
Консультация наших специалистов по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
💡 Алгоритм действий
- определение срочных действий
- подготовка доказательственной базы
- какие документы необходимы
⚖️ Выбор правовой позиции
- какие действия могут навредить
- оценка возможных рисков
- определение сроков разрешения вопроса
✅ Полезные советы
- как снять блокировку счетов?
- как не платить штрафы?
- как защититься от штрафов?
- анализ слабых мест клиента
Опишите свою ситуацию и получите руководство к действию в день обращения!
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейгинг организации в Яндексе
5.0
Рейгинг организации в 2GIS
5.0
Рейгинг организации в Klerk.ru
Наши эксперты
-
Ассистент ген. директора
Таисия Калачёва
Главная по документам - сопровождение руководства и координация compliance-процессов
8+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ -
Генеральный директор
Елена Таран
Предприниматель, основатель и владелец компании. Эксперт и автор публикаций
15+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
Помогла 300+ компаниям
-
Руководитель отдела по ПОД/ФТ
Ада Щелокова
Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами
12+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ -
Специалист по сопровождению
Галина Кротова
Всегда на связи с нашими клиентами
6+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
Получите чек-лист
Актуальная версия на 13.06.2026
Для самопроверки соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов и 115-ФЗ
Нужна консультация специалиста?
Оставьте заявку, чтобы обсудить с Вашим персональным менеджером
объем работ, сроки и стоимость
- Проведём экспертизу документов
- Оценим возможные риски
- Подготовим Документы и пошаговый план действий
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК
