Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций и ИП
- Периодическое обучение по приказу Росфинмониторинга № 203 для СДЛ и других предусмотренных им должностных лиц организаций вне режима НФО.
- Это не целевой инструктаж: программа ПУЗ разрабатывается обучающей организацией, а по итогам выдаётся документ, подтверждающий участие в обучении.
Самостоятельная периодическая форма
Основная аудитория — не реже 1 раза в 3 года
Программа ПУЗ — не приказ № 250
Для организаций и ИП вне режима НФО
Организации и ИП вне режима НФО
Кто проходит ПУЗ не реже одного раза в три года
Специальное должностное лицо
- СДЛ организации или филиала вне финансового рынка проходит повышение уровня знаний не реже одного раза в три года.
Руководящая, бухгалтерская и юридическая функции
- Руководитель организации или филиала.
- Главный бухгалтер, бухгалтер либо сотрудник, ведущий учёт.
- Руководитель юридического подразделения или юрист — при наличии соответствующей функции.
Другие сотрудники — по решению руководителя
- Иные сотрудники из внутреннего перечня обучаются по решению руководителя с учётом их должностных обязанностей.
- НФО проходят другую форму — повышение квалификации (плановый инструктаж).
календарь
Даты обучения
Базовое расписание — понедельник, среда, пятница, 10:00–18:00 (МСК). Клик по дате показывает детали и кнопку записи
Выберите формат отображения:
Как проходит повышение уровня знаний
-
Выбор датыВыберите дату и укажите должность сотрудника. Центр подтвердит программу и организационную информацию.
-
Онлайн-курсУчастник обновляет знания по актуальным требованиям и практике ПОД/ФТ. Формат курса AMLCLUB — 8 академических часов. -
Проверка знанийПо итогам проводится проверка усвоения фактически согласованной программы.
5 причин
Почему выбирают AMLCLUB
Отдельная программа периодического обновления знаний
-
Фокус на изменениях
Обновляем знания по действующим требованиям и типовым ошибкам организаций и ИП вне режима НФО. -
Не копия целевого инструктажа
Программа ПУЗ разрабатывается отдельно и не подменяется программой приказа № 250. -
Экспертность
Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК) -
Комплексный подход
Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.
подробно
Программа обучения
ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Формат:
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций и ИП вне режима НФО. Онлайн-курс по приказу Росфинмониторинга № 203. - Длительность:
8 академических часов — характеристика курса AMLCLUB; приказ № 203 не устанавливает программу ПУЗ по приказу № 250 - Документ о прохождении обучения:
Документ AMLCLUB, подтверждающий участие в обучении; точное наименование указывается при записи и в договоре. - Значимость свидетельства:
Свидетельство серии «ЦИ» относится к целевому инструктажу и не является результатом этой программы.
- Актуальные изменения Закона № 115-ФЗ и подзаконных актов.
- Что изменилось в обязанностях организации, ИП и должностных лиц.
- Роли руководителя, СДЛ, бухгалтерской и юридической функций.
- ПВК, внутренние программы и распределение обязанностей.
- Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Изучение клиента, оценка и пересмотр уровня риска.
- Обязательный контроль, подозрительные операции и документальное фиксирование.
- Применимые меры и представление сведений в Росфинмониторинг.
- Типовые нарушения в документах и работе сотрудников.
- Как актуализировать внутренние процессы после изменений требований.
- Проверка усвоения фактически согласованной программы ПУЗ.
- Документ, подтверждающий участие в обучающем мероприятии.
- Это не свидетельство серии «ЦИ» о целевом инструктаже.
Готовы пройти обучение?
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейтинг организации в Яндексе
5.0
Рейтинг организации в 2GIS
5.0
Рейтинг организации в Klerk.ru
Стоимость обучения
Для клиентов на сопровождении
бесплатно
- Для клиентов на абонентском сопровождении обучение проводится бесплатно. Вид документа о прохождении курса фиксируется при записи и в договоре.
Что получает участник
Периодическое обучение
Обновление знаний по актуальным требованиям и практике ПОД/ФТ.
Подтверждающий документ
Документ AMLCLUB об участии в обучении с точным названием программы.
Материалы и консультация
Учебные материалы и поддержка после занятия в фактически согласованном объёме.
FAQ
Вопросы и ответы:
Мы подготовили ответы на частые вопросы
🟡 Вопросы о повышении уровня знаний
Для организаций вне финансового рынка — СДЛ, а также предусмотренные пунктом 10 приказа № 203 руководящая, бухгалтерская и юридическая функции. Других сотрудников руководитель направляет с учётом их обязанностей.
Нет. Целевой инструктаж даёт базовые знания и проходит однократно; повышение уровня знаний является самостоятельной периодической формой.
Нет. Приказ № 250 устанавливает программу целевого инструктажа. Программу повышения уровня знаний проводящая обучение организация разрабатывает самостоятельно.
Нет. Для НФО предусмотрено повышение квалификации (плановый инструктаж) по Указанию Банка России № 3471-У. Кредитные организации AMLCLUB не обучает.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК
