Обучение ПОД/ФТ для организаций и сотрудников по 115-ФЗ

• Программа подготовки и обучения сотрудников Организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения;
• Приказ об утверждении программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ-ФРОМУ;
• План-график подготовки и обучения сотрудников ООО{___};
• Приказ об утверждении плана-графика обучения сотрудников организации по ПОД/ФТ-ФРОМУ,
• Перечень должностей сотрудников, подлежащих обучению в целях ПОД/ФТ-ФРОМУ,
• Приказ об утверждении плана-графика обучения сотрудников организации, обязанных проходить подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ-ФРОМУ,
• Свидетельство о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ-ФРОМУ,
• Журнал учета прохождения сотрудниками обучения,
• Вопросы для первичной проверки знаний,
• Презентация для проведения вводного инструктажа.

Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства.

Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Приказ об утверждении Программы. План-график обучения сотрудников организации (ИП) на год. Включает:

1. 1. изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
   2. изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
   3. изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
   4. обучаемые лица;
   5. сроки проведения обучения;
   6. количество академический часов на проведение каждого обучающего мероприятия;
   7. вид инструктажа;
   8. форма организации обучающего мероприятия
   9. Приказ об утверждении Плана-графика, Перечень должностей сотрудников, подлежащих обучению (на основании указанного перечня вы сможете сформировать поименный перечень сотрудников, которые обязаны проходить внутреннее и внешнее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ).
   10. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, подлежащих обучению.
   11. Презентация для проведения вводного инструктажа (Презентация в формате PDF (45 слайдов) вложена в программу обучения. Вы сможете ее легко скачать и использовать в работе).

Вводный инструктаж включает изучение следующих тем:

1. Блок – Легализация (отмывание) доходов/финансирование терроризма
2. Блок – Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ
3. Блок – Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Блок –Права и обязанности по ПОД/ФТ
5. Блок – Меры ответственности

Шаблоны:

• Шаблон свидетельства о прохождении обучения
• Журнал учета прохождения сотрудниками обучения
• Вопросы для первичной проверки знаний сотрудников