Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для НФО
- Периодическое обучение сотрудников НФО по Указанию Банка России № 3471-У. Ответственный сотрудник проходит его не реже одного раза в календарный год.
- Это одна форма обучения, а не две услуги. Периодичность для остальных сотрудников зависит от вида НФО и внутреннего перечня; кредитные организации не обучаем.
Указание Банка России № 3471-У
Ответственный сотрудник — ежегодно
Остальные — по виду НФО и перечню
Одна форма: плановый инструктаж
Периодическое обучение НФО
Кому и как часто нужно повышение квалификации
Ответственный сотрудник НФО — ежегодно
- Ответственный сотрудник любой НФО проходит повышение квалификации не реже одного раза в календарный год.
Страховые организации и профучастники — ежегодно
- Включённые во внутренний перечень сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг — не реже одного раза в календарный год.
Другие сотрудники из перечня — раз в два года
- Иные включённые во внутренний перечень сотрудники НФО — не реже одного раза в два календарных года.
- Конкретный круг сотрудников определяется видом НФО и её внутренним перечнем.
календарь
Даты обучения
Базовое расписание — понедельник, среда, пятница, 10:00–18:00 (МСК). Клик по дате показывает детали и кнопку записи
Выберите формат отображения:
Как проходит повышение квалификации НФО
-
Выбор датыУкажите вид НФО и должность сотрудника, чтобы подтвердить периодичность и применимость программы.
-
Онлайн-курсФормат курса AMLCLUB — 8 академических часов. Продолжительность является характеристикой продукта, а не нормативным минимумом Банка России. -
ДокументПосле курса выдаётся документ AMLCLUB; точное название указывается при записи и в договоре.
5 причин
Почему выбирают AMLCLUB
Периодическое обучение НФО по специальному режиму Банка России
-
Фокус на НФО
Отделяем требования НФО под надзором Банка России от режима организаций и ИП. -
Правильная периодичность
Периодичность определяется должностью сотрудника, видом НФО и внутренним перечнем по Указанию № 3471-У. -
Экспертность
Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК) -
Комплексный подход
Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.
подробно
Программа обучения
ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Формат:
Повышение квалификации (плановый инструктаж) для НФО. Онлайн-курс по специальному режиму Банка России и внутренней программе НФО. - Длительность:
8 академических часов — характеристика курса AMLCLUB, а не установленный Банком России минимум - Документ о прохождении обучения:
Документ AMLCLUB о прохождении курса; точное наименование указывается при записи и в договоре. - Значимость свидетельства:
Документ или его копия хранится в личном деле сотрудника. НФО ведёт собственный учёт обучения по Указанию № 3471-У.
- Закон № 115-ФЗ, Указание Банка России № 3471-У и внутренняя программа НФО.
- Роли руководителя, ответственного сотрудника и обучаемых работников.
- Ежегодное повышение квалификации ответственного сотрудника.
- Периодичность для других сотрудников в зависимости от вида НФО.
- Ведение внутреннего перечня и личных дел сотрудников.
- Изменения применимых требований и их отражение в ПВК и программах.
- Организация внутреннего контроля и распределение обязанностей.
- Идентификация, изучение клиентов и бенефициарных владельцев.
- Оценка риска, выявление операций и применение мер ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Объём тем уточняется с учётом вида НФО и должности сотрудника.
- Документирование решений, хранение сведений и внутренний контроль качества.
- Типовые ошибки в обучении, ПВК и исполнении обязанностей сотрудниками.
- Проверка усвоения фактически согласованной программы курса.
- Документ AMLCLUB о прохождении обучения.
- Хранение документа или его копии в личном деле сотрудника НФО.
Готовы пройти обучение?
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейтинг организации в Яндексе
5.0
Рейтинг организации в 2GIS
5.0
Рейтинг организации в Klerk.ru
Стоимость обучения
Для клиентов на сопровождении
бесплатно
- Для клиентов на абонентском сопровождении обучение проводится бесплатно. Вид документа о прохождении курса фиксируется при записи и в договоре.
Что получает НФО и участник
Периодическое обучение
Онлайн-курс по Указанию № 3471-У с учётом должности сотрудника и вида НФО.
Документ AMLCLUB
Документ о прохождении курса с точным названием, указанным при записи и в договоре.
Материалы и консультация
Учебные материалы и консультационная поддержка после занятия в фактически согласованном объёме.
FAQ
Вопросы и ответы:
Мы подготовили ответы на частые вопросы
🟡 Вопросы о повышении квалификации НФО
Нет. «Повышение квалификации (плановый инструктаж)» — единое название одной формы обучения в Указании Банка России № 3471-У.
Ответственный сотрудник любой НФО — не реже одного раза в календарный год. Включённые в перечень сотрудники страховых организаций и профучастников рынка ценных бумаг — ежегодно; иные включённые сотрудники НФО — не реже одного раза в два календарных года.
Целевой (внеплановый) инструктаж НФО связан с назначением и предусмотренными событиями. Повышение квалификации (плановый инструктаж) проводится по календарному сроку.
Указание № 3471-У не устанавливает минимальную продолжительность. Восемь академических часов — характеристика курса AMLCLUB, а не требование Банка России.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК
