Повышение квалификации / Плановый инструктаж (115-ФЗ)

  • Обязательное обучение для субъектов 115-ФЗ. Разбираем требования, показываем, как действовать на практике, выдаём свидетельство — всё онлайн за 1 день.
Даты обучения Программа курса
о компании
за 1 минуту
8 акад. часов
программа по приказу № 250
Свидетельство — скан в день обучения, оригинал почтой
Практика проверок — кейсы и чек-листы
Спасли от штрафов 80+ компаний и ИП
Категории организаций и сотрудников

Кому обязательно обучение по 115-ФЗ

Руководители и СДЛ

  • Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
  • Сотрудники отдела по ПОД/ФТ
  • Руководитель организации и контролер
  • Бухгалтер и юрист
  • Лица, занятые в основном виде деятельности: бэк-офис, проведение операций, и пр.
Программа курса Даты обучения

Профессиональные участники РЦБ и страховые компании

  • брокеры, дилеры, доверительные управляющие,
  • регистраторы и депозитарии
  • операторы инвестиционных платформ
  • страховые организации, страховые брокеры
  • управляющие компании ИФ, ПИФ, НПФ
Программа курса Даты обучения

Финансовые организации

  • ломбарды, негосударственные пенсионные фонды
  • общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды
  • микрофинансовые организации, микрокредитные компании
  • общества взаимного страхования
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  • операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов
Программа курса Даты обучения
календарь

Даты обучения

Базовое расписание — понедельник, среда, пятница, 10:00–17:00 (МСК). Клик по дате показывает детали и кнопку записи

Выберите формат отображения:

Как всё проходит

  • Формат и сроки
    Онлайн-вебинар по всей России: 8 акад. часов. Регистрация → обучение → тест 80%+ → свидетельство.
  • Материалы
    Презентация и инструкция под ваш вид деятельности. Доступ к видеозаписи.
  • Поддержка
    Поддержка после обучения

Программа

    115-ФЗ, база по ПОД/ФТ простыми словами и программа по приказу № 250 (ниже на странице), внутренний контроль, KYC, «красные флаги», действия при проверке, кейсы.
Оставить заявку
5 причин

Почему нас выбирают:

Профессиональная поддержка в области ПОД/ФТ для организаций любого масштаба

  1. 300+ клиентов и 10+ лет опыта

    Работаем с финансовым сектором и смежными отраслями с 2013 года

  2. Обучение от практиков

    Обучаем и повышаем квалификацию ваших сотрудников! Программы курсов полностью соответствуют требованиям Росфинмониторинга

  3. Экспертность

    Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

  4. Удобство

    Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК)

  5. Комплексный подход

    Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.
подробно

Программа обучения

ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

  • Формат:
    Целевой инструктаж для нефинансовых организаций (не НФО). Онлайн-вебинары - можно обучаться в любом удобном месте (с телефона, планшета, ноутбука)
  • Длительность:
    8 акад. часов — программа по приказу № 250
  • Документ о прохождении обучения:
    Свидетельство установленного образца — скан в день обучения, оригинал почтой.
  • Значимость свидетельства:
    Мы являемся партнером МУМЦФМ и аккредитованы Росфинмониторингом, чтобы обучать и выдавать свидетельства. Свидетельства будут внесены в учетные регистры МУМЦФМ и Росфинмониторинга.

  • История отмывания доходов: причины процесса, первые преступления, «легенда о прачечных Аль Капоне».
  • Легализация доходов: определение в РФ, сущность процесса.
  • Предикатные преступления: состав преступлений, предшествующих легализации.
  • ФТ и ФРОМУ: почему стоят в одном ряду с ОД/ФТ.
  • Международные основы: Конвенции ООН и Совета Европы, FATF, ЭГМОНТ, Вольфсбергская группа.
  • Иерархия НПА: верховенство нормативных правовых актов.
  • Регулирование в РФ: органы контроля и надзора; роль Росфинмониторинга.
  • ФЗ №115-ФЗ (07.08.2001): предмет регулирования, круг субъектов, меры ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
    • Назначение специального должностного лица (СДЛ).
    • Квалификационные требования к СДЛ.
    • Постановка на учёт в Росфинмониторинге (кто обязан, процесс, способы подачи).
    • Регистрация Личного кабинета Росфинмониторинга.
Даты обучения
Права и обязанности организаций (ИП)
  • Назначение специального должностного лица (СДЛ).
  • Квалификационные требования к СДЛ.
  • Постановка на учёт в Росфинмониторинге (кто обязан, процесс, способы подачи).
  • Регистрация Личного кабинета Росфинмониторинга.
Даты обучения

  • Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
    • Уровни функционирования системы.
    • Права и обязанности ЕИО (гендиректора) и ИП.
    • СДЛ: назначение, квалификация, права, обязанности; подразделение ПОД/ФТ/ФРОМУ; внутреннее/внешнее совмещение.
    • Права и обязанности иных сотрудников.
    • Типовые нарушения при разработке программы.
  • Программа идентификации:
    • Определения: клиент, представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец, иностранная структура без образования юрлица.
    • Права организации (ИП) при взаимодействии с клиентами.
    • Порядок и модель идентификации; случаи, когда идентификация не проводится.
    • Перечень сведений по ФЛ, ИП/адвокатам/нотариусам, ЮЛ, иностранным структурам.
    • Требования к документам клиентов.
    • Бенефициары: способы сокрытия, риски, выявление/идентификация, документы, типовые нарушения.
    • Публичные должностные лица: определения (РФ/иностранные/МПО), порядок выявления и сложности.
    • Проверка достоверности сведений; обязательные ресурсы.
    • Фиксирование сведений: анкеты и досье клиентов; обновление сведений (формы и способы).
  • Программа изучения клиента: цели, способы, документы для оценки финансового положения, оценка деловой репутации, источники происхождения средств.
  • Программа оценки рисков: выявление/оценка риска клиента (категории, факторы), списки и присвоение степени риска, пересмотр, учёт результатов, оценка риска услуги, система управления рисками, превентивные меры.
Даты обучения

  • Программа выявления операций: основные положения.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю: критерии, фиксирование, сроки сообщения.
  • Операции, подлежащие документальному фиксированию: критерии, фиксирование, сроки.
  • Выявление разовых/совокупности операций, подозрительная деятельность; изменения в 115-ФЗ.
  • Признаки необычных и подозрительных операций: критерии, фиксирование, сроки сообщения.
  • Меры в отношении подозрительного клиента и его операций.
  • Замораживание (блокирование) средств/имущества: определения, применение, фиксирование результатов.
  • Проверка по перечням: экстремисты и лица, причастные к ФТ/ФРОМУ; права/обязанности; сроки, способы, фиксация; представление сведений в Росфинмониторинг.
  • Приостановление операций: отличие от замораживания, сроки/способы, сообщения в Росфинмониторинг.
  • Отказы: право и порядок реализации; сроки/порядок сообщений; учёт; права клиентов; внесудебное урегулирование; порядок изучения документов.
Даты обучения

  • Обучение сотрудников: перечень обучаемых, программа, формы (внутреннее/внешнее), учёт и хранение документов.
  • Проверка системы внутреннего контроля: сроки, способы, фиксация результатов.
  • Конфиденциальность: что можно/нельзя сообщать клиентам.
  • Хранение документов/ФЭС: сроки и способы.
  • Личный кабинет: основные разделы и действия.
  • Отчётность в Росфинмониторинг: виды, сроки сдачи.
Даты обучения

  • Модели отмывания денежных средств.
  • Современные схемы и типовые способы; примеры.
  • Основные признаки операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов.
  • Три наиболее популярные схемы с использованием ресурсов современной организации (ИП).
Даты обучения

  • Меры ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Что будет при неактуальных ПВК, несвоевременном входе в ЛК, нарушении сроков сообщений.
  • Ненаправление сведений об операциях в Росфинмониторинг.
  • Неисполнение проверок по спискам, неприменение мер по замораживанию/приостановлению.
  • Несообщение в Росфинмониторинг об отказе; игнорирование запросов; недопуск проверяющих; неисполнение предписаний.
  • Ответственность, если из-за несоблюдения требований произошли ФТ/ОД.
  • Кого и за что могут штрафовать.
Даты обучения

Готовы пройти обучение?

Записаться на ближайший вебинар
десятки сообщений в месяц

Отзывы о нашей работе

на сторонних ресурсах

Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ

4.7

Рейгинг организации в Яндексе

Оставить отзыв
5.0

Рейгинг организации в 2GIS

Оставить отзыв
5.0

Рейгинг организации в Klerk.ru

Оставить отзыв

Стоимость обучения

Индивидуально

5 000 ₽ / 1 человек

  • первичное обучение
Выбрать
Популярный

Группа от 3 человек

4 000 ₽ / за человека

  • групповая цена
Выбрать

Для клиентов

бесплатно

  • Для клиентов на абонентском сопровождении — обучение проводится бесплатно (с выдачей свидетельства)
Выбрать

Что вы получаете

Свидетельство

скан в день обучения, оригинал — почтой

Документы

Инструкции и чек-листы

Поддержка эксперта

консультационная поддержка после обучения

FAQ

Вопросы и ответы:

Мы подготовили ответы на частые вопросы

Да, если вы субъект 115-ФЗ. Без инструктажа компания считается не выполнившей требования закона 115-ФЗ.

Скан в день обучения, оригинал направим почтой. Подходит для предъявления на проверке ЦБ и для постановки на учёт в Росфинмониторинг.

115-ФЗ и приказ № 250, внутренний контроль, идентификация клиентов, признаки подозрительных операций, действия при проверке, кейсы.

Да, не реже 1 раза в 3 года — напомним о необходимости обновления знаний.

Готовы пройти обучение?

Записаться на ближайший вебинар
ИНН: 7733358470 ОГРН: 1207700309453 | 2020-2026 © Все права защищены
Разработка сайта DLMG.ru
+7 (800) 201-13-91 Написать в Telegram Написать в Max Написать в ВК
+7 (800) 201-13-91 Telegram Мессенджер Max Вконтакте Заказать звонок
Bootstrap