Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для организаций и ИП
- Однократное обучение по приказам Росфинмониторинга № 203 и № 250 для СДЛ и других предусмотренных ими должностных лиц.
- Прямая онлайн-трансляция, 8 академических часов, тестирование и именное свидетельство серии «ЦИ».
- Не предназначено для НФО и кредитных организаций.
8 акад. часов
программа по приказу № 250
программа по приказу № 250
Именное свидетельство серии «ЦИ»
Однократно — не повторяется каждые 3 года
Для организаций и ИП вне режима НФО
Организации и ИП вне режима НФО
Кому нужен целевой инструктаж по приказу № 203
Будущий специальный должностной сотрудник
- Лицо, которое планирует выполнять функции специального должностного лица по ПОД/ФТ.
- Целевой инструктаж нужно пройти до начала выполнения этих функций.
Руководящая, бухгалтерская и юридическая функции
- Руководитель организации или филиала.
- Главный бухгалтер, бухгалтер либо сотрудник, ведущий бухгалтерский учёт.
- Руководитель юридического подразделения или юрист — при наличии соответствующей функции.
Другие сотрудники по решению руководителя
- Иные сотрудники, включённые во внутренний перечень с учётом их должностных обязанностей.
- Для лиц из статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ обязанность зависит от статуса и фактически совершаемых операций.
- НФО и кредитные организации проходят обучение по другому регуляторному контуру.
календарь
Даты обучения
Базовое расписание — понедельник, среда, пятница, 10:00–18:00 (МСК). Клик по дате показывает детали и кнопку записи
Выберите формат отображения:
Как всё проходит
-
Формат и срокиОнлайн-вебинар по всей России: 8 акад. часов. Регистрация → обучение → тест 80%+ → свидетельство.
-
МатериалыПрезентация и инструкция под ваш вид деятельности. Доступ к видеозаписи. -
ПоддержкаПоддержка после обучения
5 причин
Почему выбирают AMLCLUB
Целевой инструктаж по программе приказа № 250 и поддержка после обучения
-
Практический опыт в ПОД/ФТ
Разбираем требования на примерах организаций и ИП вне режима НФО. -
Программа по приказу № 250
Программа целевого инструктажа построена по приказу № 250; применимость обучения зависит от статуса и должности слушателя. -
Экспертность
Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 18:00 (МСК) -
Комплексный подход
Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.
подробно
Программа обучения
ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Формат:
Целевой инструктаж для организаций и ИП вне режима НФО. Онлайн в режиме прямой видеотрансляции. - Длительность:
8 академических часов — программа по приказу Росфинмониторинга № 250 - Документ о прохождении обучения:
После обучения и успешного тестирования — именное свидетельство серии «ЦИ» с уникальным номером; скан в день обучения, оригинал почтой. - Значимость свидетельства:
Свидетельство подтверждает прохождение целевого инструктажа по приказу № 250. Для НФО действует отдельный порядок обучения и внутреннего учёта по Указанию Банка России № 3471-У.
- История отмывания доходов: причины процесса, первые преступления, «легенда о прачечных Аль Капоне».
- Легализация доходов: определение в РФ, сущность процесса.
- Предикатные преступления: состав преступлений, предшествующих легализации.
- ФТ и ФРОМУ: почему стоят в одном ряду с ОД/ФТ.
- Международные основы: Конвенции ООН и Совета Европы, FATF, ЭГМОНТ, Вольфсбергская группа.
- Иерархия НПА: верховенство нормативных правовых актов.
- Регулирование в РФ: органы контроля и надзора; роль Росфинмониторинга.
- ФЗ №115-ФЗ (07.08.2001): предмет регулирования, круг субъектов, меры ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Назначение специального должностного лица (СДЛ).
- Квалификационные требования к СДЛ.
- Постановка на учёт в Росфинмониторинге (кто обязан, процесс, способы подачи).
- Регистрация Личного кабинета Росфинмониторинга.
- Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Уровни функционирования системы.
- Права и обязанности ЕИО (гендиректора) и ИП.
- СДЛ: назначение, квалификация, права, обязанности; подразделение ПОД/ФТ/ФРОМУ; внутреннее/внешнее совмещение.
- Права и обязанности иных сотрудников.
- Типовые нарушения при разработке программы.
- Программа идентификации:
- Определения: клиент, представитель, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец, иностранная структура без образования юрлица.
- Права организации (ИП) при взаимодействии с клиентами.
- Порядок и модель идентификации; случаи, когда идентификация не проводится.
- Перечень сведений по ФЛ, ИП/адвокатам/нотариусам, ЮЛ, иностранным структурам.
- Требования к документам клиентов.
- Бенефициары: способы сокрытия, риски, выявление/идентификация, документы, типовые нарушения.
- Публичные должностные лица: определения (РФ/иностранные/МПО), порядок выявления и сложности.
- Проверка достоверности сведений; обязательные ресурсы.
- Фиксирование сведений: анкеты и досье клиентов; обновление сведений (формы и способы).
- Программа изучения клиента: цели, способы, документы для оценки финансового положения, оценка деловой репутации, источники происхождения средств.
- Программа оценки рисков: выявление/оценка риска клиента (категории, факторы), списки и присвоение степени риска, пересмотр, учёт результатов, оценка риска услуги, система управления рисками, превентивные меры.
- Программа выявления операций: основные положения.
- Операции, подлежащие обязательному контролю: критерии, фиксирование, сроки сообщения.
- Операции, подлежащие документальному фиксированию: критерии, фиксирование, сроки.
- Выявление разовых/совокупности операций, подозрительная деятельность; изменения в 115-ФЗ.
- Признаки необычных и подозрительных операций: критерии, фиксирование, сроки сообщения.
- Меры в отношении подозрительного клиента и его операций.
- Замораживание (блокирование) средств/имущества: определения, применение, фиксирование результатов.
- Проверка по перечням: экстремисты и лица, причастные к ФТ/ФРОМУ; права/обязанности; сроки, способы, фиксация; представление сведений в Росфинмониторинг.
- Приостановление операций: отличие от замораживания, сроки/способы, сообщения в Росфинмониторинг.
- Отказы: право и порядок реализации; сроки/порядок сообщений; учёт; права клиентов; внесудебное урегулирование; порядок изучения документов.
- Обучение сотрудников: перечень обучаемых, программа, формы (внутреннее/внешнее), учёт и хранение документов.
- Проверка системы внутреннего контроля: сроки, способы, фиксация результатов.
- Конфиденциальность: что можно/нельзя сообщать клиентам.
- Хранение документов/ФЭС: сроки и способы.
- Личный кабинет: основные разделы и действия.
- Отчётность в Росфинмониторинг: виды, сроки сдачи.
- Модели отмывания денежных средств.
- Современные схемы и типовые способы; примеры.
- Основные признаки операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов.
- Три наиболее популярные схемы с использованием ресурсов современной организации (ИП).
- Меры ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Что будет при неактуальных ПВК, несвоевременном входе в ЛК, нарушении сроков сообщений.
- Ненаправление сведений об операциях в Росфинмониторинг.
- Неисполнение проверок по спискам, неприменение мер по замораживанию/приостановлению.
- Несообщение в Росфинмониторинг об отказе; игнорирование запросов; недопуск проверяющих; неисполнение предписаний.
- Ответственность, если из-за несоблюдения требований произошли ФТ/ОД.
- Кого и за что могут штрафовать.
Готовы пройти обучение?
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейтинг организации в Яндексе
5.0
Рейтинг организации в 2GIS
5.0
Рейтинг организации в Klerk.ru
Стоимость обучения
Что вы получаете
Свидетельство
скан в день обучения, оригинал — почтой
Документы
Инструкции и чек-листы
Поддержка эксперта
консультационная поддержка после обучения
FAQ
Вопросы и ответы:
Мы подготовили ответы на частые вопросы
🟡 Частые вопросы о целевом инструктаже
В первую очередь лицу, которое будет выполнять функции специального должностного лица, — до начала этих функций. Другие предусмотренные категории и сроки определяются пунктом 10 приказа Росфинмониторинга № 203; иных сотрудников руководитель может направить по своему решению.
После обучения и успешного тестирования выдаётся именное свидетельство серии «ЦИ» с уникальным номером. Скан направим в день обучения, оригинал — почтой.
Нет. Целевой инструктаж по приказу № 203 проходит однократно. Периодическая форма — повышение уровня знаний; внутренние вводный и дополнительный инструктажи организация проводит отдельно.
Нет. Для некредитных финансовых организаций действует отдельный режим Банка России и отдельные программы обучения. Кредитные организации AMLCLUB не обучает.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК
