г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Консалтинговый центр по вопросам
ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Комплексный подход к решению ваших задач 
по противодействию легализации доходов

Разрабатываем документы

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, программы, отчеты

Обучаем

Целевой инструктаж, повышение квалификации, конференции, консультации

Ставим на учет

Постановка на учет в Росфинмониторинг, организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы знаем как решить ваши задачи по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Не важно, давно вы занимаетесь вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ или только вчера узнали, что ваша компания попадает под действие закона. Мы поможем вам в любой ситуации!

ВЫБРАТЬ УСЛУГУ

Обучение ПОД/ФТ

Целевой инструктаж для сотрудника организации или для Индивидуального предпринимателя. Повышение уровня знаний и ежегодное повышение квалификации для сотрудников некредитных финансовых организаций. Обучаем сотрудников организаций (ИП), поднадзорных Банку России, Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной палате.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБУЧЕНИИ

Услуги по ПОД/ФТ

Хотите как можно скорее решить все свои вопросы? Давайте определимся с чего начать.

Postanovka_v_Rosfinmonitoring_pod_kluch

Постановка на учет в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ»

Разработка документов, необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге. Выбирайте из нескольких пакетов — только документы или полное сопровождение.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Комплексное абонентское сопровождение

Сопровождение вашей деятельности по ПОД/ФТ. Выбирайте один из предложенных тарифов в зависимости от набора услуг в пакете.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Выбирайте готовый вариант правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для вашего вида деятельности или закажите уникальную редакцию правил под вашу организацию.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Почему к нам обращаются клиенты:

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ.
Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.

ГАРАНТИИ

Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки.
Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).

КОМФОРТ

Мы работаем дистанционно.
Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно.
Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.

Не все понятно в Федеральном законе№ 115-ФЗ?

Если у вас остались вопросы по ПОД/ФТ и 115-ФЗ, то вы можете воспользоваться нашей Базой знаний. В ней собраны материалы, которые содержат ответы на все ваши вопросы.

В БАЗУ ЗНАНИЙ

Пока вы занимаетесь развитием своего бизнеса, мы будем решать задачи по ПОД/ФТ

Новости ПОД/ФТ

Мы всегда публикуем свежие новости по ПОД/ФТ и даем бесплатные рекомендации по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ

Антиотмывочные правила бухгалтеров и нотариусов

ПВК для нотариусов, бухгалтеров, аудиторов и адвокатов О Постановлении Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания[…]

Read more

Запросы от Росфинмониторинга

Отвечаем на запросы Росфинмониторинга О Приказе Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами[…]

Read more

Информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН

Информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН О том, что делать с информационными письмами о списках ООННаши читатели регулярно задают вопросы:Что делать с обновленными списками ООН?Почему Банк России[…]

Read more