Консалтинговые услуги в сфере
ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Вы сможете решить все свои трудности с помощью абонентского сопровождения по ПОД/ФТ!

Почему выбирают нас

01
Гарантия возврата денег по договору
02
Эксперты-практики с опытом от 10 лет в ПОД/ФТ
03
Спасли от штрафов 30+ компаний и ИП

Узнайте стоимость комплексного абонентского сопровождения

Чек-лист для самопроверки
Узнайте, какие документы по ПОД/ФТ нужно иметь, и что нужно сделать, чтобы не попасть в поле зрения надзорных органов
Карта действий в личном кабинете
Узнайте, на какие кнопки нажимать в личном кабинете, чтобы повысить уровень доверия к вашей компании
Точная стоимость
Подготовим для вас предложение, с учетом ваших пожеланий и в соответствии с масштабами вашей деятельности

Выберите подходящую вам услугу

Или обратитесь за консультацией по телефону: 8 (800) 201-13-91

Товар
Обучение по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Целевой инструктаж / повышение уровня знаний
5 000 руб.
Подробнее
Товар
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Постановка на учет в Росфинмониторинг "ПОД КЛЮЧ"
32 000 руб.
Подробнее
Товар
Правила внутреннего контроля
В целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
от 7 000 руб.
Подробнее
Товар
Комплексное сопровождение по ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
от 20 000 руб.
Подробнее

Спасли от штрафов более 180 компаний

Ювелирная мастерская заключила договор с юристом на сопровождение по ПОД/ФТ. Услуги не были оказаны надлежащим образом, но клиента заверяли о том, что все в порядке.

Собственник мастерской обратился в ООО «СКЦ по 115-ФЗ» на этапе передачи прокурором дела в суд. Сотрудникии ООО «СКЦ по 115-ФЗ» восстановили архив, привели Личный кабинет ювелира на сайте Росфинмониторинга в порядок, сдали отчетность задним числом, проконсультировали о правах и обязанностей, о процессе привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ, подготовили ходатайство в суд, подготовили ювелира к вопросам в суде.

Результат:

Клиент отделался предупреждением. Спасли мастерскую от штрафа в размере:

400 000 руб.
Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ
Персона

Таран Елена Михайловна

Руководитель ООО «СКЦ по 115-ФЗ»

  • Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 г.
  • Опыт работы во внутреннем контроле, ПНИИИМР, риск-менеджменте
  • Спикер курса повышения квалификации для обучения по ПОД/ФТ преподавателей международного сетевого института
  • Соорганизатор и спикер Всероссийской online — конференции по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»
  • Автор статей в журнале «Акционерное общество», Право.ру, Гарант
  • Автор множества статей сайта amlclub.ru
Написать в WhatsApp

Наши сотрудники

Уже более 10 лет работают в сфере ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Елена Таран Генеральный директор
Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами
Александр Таран Заместитель ген. директора
Больше 10 лет опыта работы по ПОД/ФТ в НФО. Решит любой вопрос
Андрей Горюнов Руководитель
Больше 13 лет опыта работы по ПОД/ФТ в НФО. Действующий Ответственный сотрудник
Получите чек-лист

Для самопроверки соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов и 115-ФЗ


Хочу чек-лист!

Отзывы наших клиентов

Автор отзыва
Отзыв о вебинаре по ПОД/ФТ в amlclub.ru

Автор отзыва
Отзыв о профессиональной работе Таран Елены и amlclub.ru

Автор отзыва
Отзыв об удобстве работы с amlclub.ru

Автор отзыва
О доверии со стороны клиентов ООО «СКЦ по 115-ФЗ»

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как подать заявку на обучение по ПОД/ФТ?

Для того, чтобы подать на обучение нужно заполнить зявку. Заявку можно заполнить на странице ниже или написать на admin@amlclub.ru и мы вам ее пришлем.


Страница заявки
Сколько стоит комплексное абонентское сопровождение по ПОД/ФТ?

Стоимость зависит от вида и масштабов деятельности, количества сотрудников и набора услуг. Заполните заявку и мы пришлем вам точный расчет.


Узнать точную стоимость
Я не знаю с чего начать. Что я должен делать?

Самое лучшее решение в такой ситуации — это пройти обучение в форме целевого инструктажа онлайн. Как правило 90% вопросов отпадает после обучения и вы получите раздаточные материалы, которые помогут вам выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ и 115-ФЗ.


Посмотреть программу целевого инструктажа
У меня уже есть нарушения. Это значит, что меня 100% оштрафуют?

Нет. Безвыходных ситуаций фактически не бывает. Мы спасали от штрфов даже тогда, когда дело уже было передано прокурором в суд, и казалось, что все потеряно. Напишите нам, и мы подскажем, что точно можно сделать в вашей ситуации.


Контакты

Актуальные новости

ДРОП — причина блокировки счета.
25.11.2024 ДРОП — причина блокировки счета. Читать далее
Определен перечень сделок, при нотариальном удостоверении которых могут возникнуть риски.
22.11.2024 Определен перечень сделок, при нотариальном удостоверении которых могут возникнуть риски. Читать далее
Актуальные комплаенс-риски: работа с иностранными агентами и новые законодательные требования
21.11.2024 Актуальные комплаенс-риски: работа с иностранными агентами и новые законодательные требования Читать далее

Контактная информация

Телефон:

+7 (965) 178-58-31
8 (800) 201-13-91

Адрес:

г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1, 4 этаж, офис 417

E-mail:

admin@amlclub.ru
etaran@amlclub.ru

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности