Узнайте стоимость комплексного абонентского сопровождения по ПОД/ФТ всего за 5 минут!
Ответив на вопросы Вы получите:
ЧЕК-ЛИСТ для самопроверки
Узнайте, какие документы по ПОД/ФТ нужно иметь, и что нужно сделать, чтобы не попасть в поле зрения надзорных органов
Карта действий в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
Узнайте, на какие кнопки нажимать в Личном кабинете, чтобы повысить уровень доверия к вашей компании
ТОЧНАЯ ЦЕНА
Мы подготовим для ВАС индивидуальное предложение, с учетом ваших пожеланий и в соответствии с масштабами вашей деятельности
Выберите подходящую вам услугу
или обратитесь за консультацией по телефону: 8 (800) 201-13-91
Спасли от штрафов и неприятного взаимодействия
с надзорными органами более 180 компаний
Ювелирная мастерская заключила договор с юристом на сопровождение по ПОД/ФТ. Услуги не были оказаны надлежащим образом, но клиента заверяли о том, что все в порядке. Собственник мастерской обратился в ООО «СКЦ по 115-ФЗ» на этапе передачи прокурором дела в суд.
Сотрудникии ООО «СКЦ по 115-ФЗ» восстановили архив, привели Личный кабинет ювелира на сайте Росфинмониторинга в порядок, сдали отчетность задним числом, проконсультировали о правах и обязанностей, о процессе привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ, подготовили ходатайство в суд, подготовили ювелира к вопросам в суде.
Результат: Спасли от штрафа в размере 400 000 рублей. Клиент отделался предупреждением.
Руководитель ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
Таран Елена Михайловна
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 г.
Опыт работы во внутреннем контроле, ПНИИИМР, риск-менеджменте
Спикер курса повышения квалификации для обучения по ПОД/ФТ преподавателей Международного сетевого института
Соорганизатор и спикер Всероссийской online — конференции
по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»
Автор статей в журнале «Акционерное общество», Право.ру, Гарант
Автор множества статей сайта amlclub.ru
Каждый из наших сотрудников уже более 10 лет работает в сфере ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Елена Таран — Генеральный директор
Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами
Евгения Точилина — Специалист по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Действующий СДЛ. Поставит на учет в ГИИС ДМДК, поможет с лицензией на скупку.
Дарья Бронзова — Специалист по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Ваш персональный менеджер. Решит любой вопрос. Знает все о подготовке отчетности в Росфинмониторинг.
Андрей Горюнов — Руководитель
Больше 13 лет опыта работы по ПОД/ФТ в НФО. Действующий Ответственный сотрудник.
Наш профессионализм подтверждается словами клиентов
Субботнее обучение от Елены Таран — Действительно ПРОСТО о сложном
Ирина
ИП, оказывающее бухгалтерские услуги
Мне вчера СБИС все 40 минут проверял-перепроверял. Уже собирался звонить в техничку РФМ. Тут позвонила Елена и за 5 секунд все сделала. Ваш руководитель лучшая.
Игорь
Директор лизинговой компании
ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ ЕЩЕЕлена Михайловна, от себя лично, а также от коллег, принимавших участие в обучении и прежде всего от руководства компании хочу поблагодарить Вас за высокий уровень профессионализма, живое общение, подробное раскрытие материала на актуальных примерах и инструментах, учитывающих в первую очередь нашу конъюнктуру и специфику деятельности!
Мария
Специальное должностное лицо крупной лизинговой компании
Получите чек-лист для самопроверки соблюдения законодательства
о противодействии легализации доходов и 115-ФЗ
Заполните форму ниже и получите чек-лист на почту.
СКАЧАТЬ ЧЕК-ЛИСТ
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как подать заявку на обучение по ПОД/ФТ?
Для того, чтобы подать на обучение нужно заполнить зявку. Заявку можно заполнить на странице ниже или написать на admin@amlclub.ru и мы вам ее пришлем.
Страница заявкиСколько стоит комплексное абонентское сопровождение по ПОД/ФТ?
Стоимость зависит от вида и масштабов деятельности, количества сотрудников и набора услуг. Заполните заявку и мы пришлем вам точный расчет.
Узнать точную стоимостьЯ не знаю с чего начать. Что я должен делать?
Самое лучшее решение в такой ситуации — это пройти обучение в форме целевого инструктажа онлайн. Как правило 90% вопросов отпадает после обучения и вы получите раздаточные материалы, которые помогут вам выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ и 115-ФЗ.
Посмотреть программу целевого инструктажаУ меня уже есть нарушения. Это значит, что меня 100% оштрафуют?
Нет. Безвыходных ситуаций фактически не бывает. Мы спасали от штрфов даже тогда, когда дело уже было передано прокурором в суд, и казалось, что все потеряно. Напишите нам, и мы подскажем, что точно можно сделать в вашей ситуации.
КонтактыАктуальные новости по ПОД/ФТ
СМОТРЕТЬ ВСЕ НОВОСТИИзменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для КО и НФО
Новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для кредитных и некредитных финансовых организаций Изменения требований к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении[…]
Читать далее...Что значит подозрительная деятельность клиента?
Какая деятельность клиента должна вызывать подозрения? Направленная на вывод капитала за рубеж, перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, и наоборот — легализация «черной наличности»Что значит подозрительная деятельность клиента?К подозрительной[…]
Читать далее...Какие еще документы можно использовать при оценке финансового положения клиента?
Какие документы еще можно указать для оценки финансового положения клиента? Ответ дал Банк РоссииБанк России опубликовал разъяснения, в которых написал, что организации могут использовать в качестве документов, подтверждающих финансовое положение[…]
Читать далее...