Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Консалтинговый центр по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов и 115-ФЗ

Тратите время на то, чтобы вникнуть в требования Росфинмониторинга? Погрязли в 115-ФЗ при разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ? Не хотите погружаться в нюансы отчетности в Росфинмониторинг? Нет времени на основные задачи по развитию бизнеса из-за 115-ФЗ? 

Переходите на абонентское сопровождение по ПОД/ФТ в организацию, аккредитованную Росфинмониторингом, занимайтесь развитием своего бизнеса, а ПОД/ФТ мы возьмем на себя!

Гарантия возврата денег по договору
Эксперты-практики с опытом от 10 лет в ПОД/ФТ
Спасли от штрафов 30+ компаний и ИП

Узнайте стоимость комплексного абонентского сопровождения по ПОД/ФТ всего за 5 минут!

Ответив на вопросы Вы получите:

 
ЧЕК-ЛИСТ для самопроверки

Узнайте, какие документы по ПОД/ФТ нужно иметь, и что нужно сделать, чтобы не попасть в поле зрения надзорных органов

 
Карта действий в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Узнайте, на какие кнопки нажимать в Личном кабинете, чтобы повысить уровень доверия к вашей компании

 
ТОЧНАЯ ЦЕНА

Мы подготовим для ВАС индивидуальное предложение, с учетом ваших пожеланий и в соответствии с масштабами вашей деятельности

Выберите подходящую вам услугу
или обратитесь за консультацией по телефону: 8 (800) 201-13-91

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ в ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

Обучение по ПОД/ФТ
Целевой инструктаж / повышение уровня знаний, 5000 ₽

ПОДРОБНЕЕ

постановка на учет в росфинмониторинг 2021

Постановка на учет
в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ»,

32 000 ₽

ПОДРОБНЕЕ

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
от 7000 ₽

ПОДРОБНЕЕ

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ

Комплексное сопровождение по ПОД/ФТ от 20 000 ₽
в мес.

ПОДРОБНЕЕ

Спасли от штрафов и неприятного взаимодействия
с надзорными органами более 180 компаний

Ювелирная мастерская заключила договор с юристом на сопровождение по ПОД/ФТ. Услуги не были оказаны надлежащим образом, но клиента заверяли о том, что все в порядке. Собственник мастерской обратился в ООО «СКЦ по 115-ФЗ» на этапе передачи прокурором дела в суд.
Сотрудникии ООО «СКЦ по 115-ФЗ» восстановили архив, привели Личный кабинет ювелира на сайте Росфинмониторинга в порядок, сдали отчетность задним числом, проконсультировали о правах и обязанностей, о процессе привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ, подготовили ходатайство в суд, подготовили ювелира к вопросам в суде.
Результат: Спасли от штрафа в размере 400 000 рублей. Клиент отделался предупреждением.

Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Soprovojdenie_po_POD_FT.jpg
Руководитель ООО «СКЦ по 115-ФЗ»

Таран Елена Михайловна

Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 г.
Опыт работы во внутреннем контроле, ПНИИИМР, риск-менеджменте
Спикер курса повышения квалификации для обучения по ПОД/ФТ преподавателей Международного сетевого института
Соорганизатор и спикер Всероссийской online — конференции
по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»
Автор статей в журнале «Акционерное общество», Право.ру, Гарант
Автор множества статей сайта amlclub.ru

Написать в WhatsApp Елене

 

Таран Елена Михайловна

Каждый из наших сотрудников уже более 10 лет работает в сфере ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Таран Елена Михайловна

Елена Таран — Генеральный директор

Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами

Евгения Точилина Опыт работы по ПОД/ФТ в НФО и других организациях более 10 лет

Евгения Точилина — Специалист по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

 Действующий СДЛ. Поставит на учет в ГИИС ДМДК, поможет с лицензией на скупку.

Таран Александр Сергеевич

Александр Таран — Заместитель генерального директора

Решит любой вопрос.

Андрей Горюнов Опыт работы по ПОД/ФТ в НФО больше 10 лет

Андрей Горюнов — Руководитель

Больше 13 лет опыта работы по ПОД/ФТ в НФО. Действующий Ответственный сотрудник.

Наш профессионализм подтверждается словами клиентов

Субботнее обучение от Елены Таран — Действительно ПРОСТО о сложном

Отзыв на обучение по ПОД/ФТ для бухгалтеров

Ирина

ИП, оказывающее бухгалтерские услуги

Мне вчера СБИС все 40 минут проверял-перепроверял. Уже собирался звонить в техничку РФМ. Тут позвонила Елена и за 5 секунд все сделала. Ваш руководитель лучшая.

Отзыв о Елене Таран и о том, как мы помогаем клиентам на абонентском сопровождении

Игорь

Директор лизинговой компании

ЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ ЕЩЕ

Елена Михайловна, от себя лично, а также от коллег, принимавших участие в обучении и прежде всего от руководства компании хочу поблагодарить Вас за высокий уровень профессионализма, живое общение, подробное раскрытие материала на актуальных примерах и инструментах, учитывающих в первую очередь нашу конъюнктуру и специфику деятельности!

Отзыв на сайт AMLclub.ru и его полезность

Мария

Специальное должностное лицо крупной лизинговой компании

Получите чек-лист для самопроверки соблюдения законодательства
о противодействии легализации доходов и 115-ФЗ

Заполните форму ниже и получите чек-лист на почту.

СКАЧАТЬ ЧЕК-ЛИСТ

Ответы на часто задаваемые вопросы

 
Как подать заявку на обучение по ПОД/ФТ?

Для того, чтобы подать на обучение нужно заполнить зявку. Заявку можно заполнить на странице ниже или написать на admin@amlclub.ru и мы вам ее пришлем.

Страница заявки

 
Сколько стоит комплексное абонентское сопровождение по ПОД/ФТ?

Стоимость зависит от вида и масштабов деятельности, количества сотрудников и набора услуг. Заполните заявку и мы пришлем вам точный расчет.

Узнать точную стоимость

 
Я не знаю с чего начать. Что я должен делать?

Самое лучшее решение в такой ситуации — это пройти обучение в форме целевого инструктажа онлайн. Как правило 90% вопросов отпадает после обучения и вы получите раздаточные материалы, которые помогут вам выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ и 115-ФЗ.

Посмотреть программу целевого инструктажа

 
У меня уже есть нарушения. Это значит, что меня 100% оштрафуют?

Нет. Безвыходных ситуаций фактически не бывает. Мы спасали от штрфов даже тогда, когда дело уже было передано прокурором в суд, и казалось, что все потеряно. Напишите нам, и мы подскажем, что точно можно сделать в вашей ситуации.

Контакты

Актуальные новости по ПОД/ФТ

СМОТРЕТЬ ВСЕ НОВОСТИ

Развитие системы контроля по ПОД/ФТ

Развитие системы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Что изменилось? Читайте в этой статье!С 2023 года активно[…]

Read more

Важная информация для операторов по приему платежей.

Важная информация для операторов по приему платежей Юридическое лицо вправе осуществлять деятельность в качестве оператора по приему платежей (ОПП) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности[…]

Read more

Вниманию лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Информационное сообщение о важности финансового мониторинга при проведении операций с недвижимым имуществом На что рекомендуют обращать внимание? Читайте в этой статье!Федеральная служба по финансовому мониторингу выпустила Информационное сообщение «Вниманию организаций[…]

Read more
×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности