Новости ПОД/ФТ

Порядок регистрации операторов по приёму платежей в РФМ Являетесь оператором по приёму платежей? Ознакомьтесь с требованиями Росфинмониторинга по постановке на учёт. 22.04.2024 Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо «Вниманию операторов по приёму платежей». В соответствии с действующим законодательством в период с 01.10.2023 и до 01.10.2025 операторам по приему платежей необходимо вставать на учет в Росфинмониторинге. Прежде чем…
Читать дальше

Порядок закрытия Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга Прекращаете деятельность? Не забудьте закрыть кабинет на сайте Росфинмониторинга.  Как это сделать? Читайте в этой статье! Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала инструкции для прекращения доступа к личному кабинету.    Для организаций поднадзорных Росфинмониторингу:   лизинговых компаний;  организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи…
Читать дальше

Ответы на вопросы по идентификации для кооператива Как можно проводить идентификацию кооперативу ? Читайте в этой статье! Кредитные кооперативы задают вопрос о проведении идентификации пайщика. Отвечаем. 1. Имеет ли право кредитный потребительский кооператив проводить упрощенную идентификацию? Ответ: НЕТ. Федеральный закон № 115-ФЗ не дает кооперативу права проводить упрощённую идентификацию 2. Можно ли идентифицировать пайщика без…
Читать дальше

Уведомление о замещавших СДЛа Всего 10 дней на отчетность для ЦБ Коллеги, закончился первый квартал 2024 года и мы вам напоминаем, что для организаций, которые подотчетны Центральному Банку, согласно п. 2.6 Положения 445-П необходимо посредствам Личного кабинета Банка России, направить уведомление обо всех случаях временного исполнения обязанностей Специального должностного лица/Ответственного сотрудника в течение прошедшего квартала.…
Читать дальше

Изменился порядок формирования перечня экстремистов Что изменилось? Читайте в этой статье! 30.03.2024 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21.03.2024 № 359 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804». С 30.03.2024 г. Росфинмониторинг будет уведомлять о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и…
Читать дальше

Как изменился объем подозрительных операций за 2022 год? За прошедший год объем подозрительных операций уменьшился на 12%. Подозрительных операций с участием вывода денег заграницу в 2023 году стало меньше на 15%, чем было в 2022 году (31 млрд рублей в 2023 году к 36 млрд рублей в 2022 году). Вывод денежных средств в обоих отчетных…
Читать дальше

Дополнительные виды деятельности в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ Поле в Личном кабинете Росфинмониторинга Да, бывают компании, которые могут быть субъектами Федерального закона №115 по двум видам деятельности. Например, например лизинговая компания, одновременно с лизингом занимается оказанием посреднических услуг по продаже недвижимого имущества.   В таком случае, обязательно нужно указать вспомогательный ОКВЭД…
Читать дальше

Отправка ФЭС с машиночитаемой доверенностью Какое название должен иметь файл МЧД? Часто первая отправка сопровождается обращением в техподдержку с вопросом, почему невозможно подписать МЧД, почему доверенность не прикрепляется.   Советуем не забывать, что доверенность должна иметь определенное наименование, и если ваша доверенность содержит в наименовании только цифры, ее нужно переименовать. Доверенность должна иметь следующее наименование…
Читать дальше

Сложности при оформлении возвратного лизинга Информационное письмо от Росфинмониторинга Росфинмониторинг опубликовал в Личных кабинетах лизинговых компаний информационное письмо с просьбой опубликовать на сайтах таких компаний предупреждение для граждан РФ о проблемах, которые могут возникнуть при оформлении возвратного лизинга. AMLclub, конечно, не лизинговая компания, но организация, чьи статьи читает огромное количество граждан РФ.В связи с чем…
Читать дальше

Эксперимент по внедрению сервиса Старт бизнеса онлайн Что включает в себя данный сервис? Правительство РФ приняло 13.02.2024 года постановление №144 «О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса для юр. лиц и ИП».   Сервис «Старт бизнеса онлайн» направлен на дистанционное получение физ. лицами спектра услуг, необходимых для организации и роста бизнеса.   Сервис включает в…
Читать дальше