Операторы обмена цифровых финансовых активов

Выберите услугу по ПОД/ФТ:

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Повышение квалификации по ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Организация системы ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для оператора обмена цифровых финансовых активов

Настройка Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для оператора обмена цифровых финансовых активов

Отчетность в Росфинмониторинг для оператора обмена цифровых финансовых активов

Настройка ЭЦП для оператора обмена цифровых финансовых активов для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Отчет о рисках по ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Отчет Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Отчет о проверке системы внутреннего контроля ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Консультации по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Аудит ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Целевые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для оператора обмена цифровых финансовых активов

Документы по персональным данным «ПОД КЛЮЧ»

Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных (о намерении осуществлять обработку персональных данных)

Контакты


Vk


Telegram


Youtube