Программа обучения ПОД/ФТ

Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства.

Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Приказ об утверждении Программы.

План-график обучения сотрудников организации (ИП) на год.

Включает:

а) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;

в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;

г) обучаемые лица;

д) сроки проведения обучения;

е) количество академический часов на проведение каждого обучающего мероприятия;

ж) вид инструктажа;

з) форма организации обучающего мероприятия.

Приказ об утверждении Плана-графика.

Перечень должностей сотрудников, подлежащих обучению.

На основании указанного перечня вы сможете сформировать поименный перечень сотрудников, которые обязаны проходить внутреннее и внешнее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Приказ об утверждении Перечня сотрудников, подлежащих обучению.

Презентация для проведения вводного инструктажа (Презентация в формате PDF (45 слайдов) вложена в программу обучения. Вы сможете ее легко скачать и использовать в работе).

Вводный инструктаж включает изучение следующих тем: 

• Блок 1 – Легализация (отмывание) доходов/финансирование терроризма
• Блок 2 – Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ
• Блок 3 – Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Блок 4 –Права и обязанности по ПОД/ФТ
• Блок 5 – Меры ответственности

Шаблон свидетельства о прохождении обучения.

Журнал учета прохождения сотрудниками обучения.

Вопросы для первичной проверки знаний сотрудников.

 Услуги оказываются по договору, в случае неоказания услуги, денежные средства возвращаются заказчику.