Операторы лотерей

Выберите услугу по ПОД/ФТ:

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотереи

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для оператора лотереи

Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и 115-ФЗ для оператора лотереи

Организация системы ПОД/ФТ для оператора лотереи

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для оператора лотереи

Регистрация личного кабинета для оператора лотереи на сайте Росфинмониторинга

Настройка Личного кабинета для оператора лотереи на сайте Росфинмониторинга

Настройка ЭЦП для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Ответы на тесты ПОД/ФТ для оператора лотереи

Отчетность оператора лотереи по ПОД/ФТ в Росфинмониторинг

Отчет о рисках по ПОД/ФТ для оператора лотереи

Программа подготовки и обучения кадров для оператора лотереи

Ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг для оператора лотереи

Отчет о проверке внутреннего контроля системы ПОД/ФТ для оператора лотереи

Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ для оператора лотереи

Документы по персональным данным «ПОД КЛЮЧ»

Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных (о намерении осуществлять обработку персональных данных)

Консультации по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотереи

Контакты


Vk


Telegram


Youtube