Международное сотрудничество по ПОД/ФТ
Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.:
- схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
- ландроматы,
- использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д.
ПОД/ФТ в Российской Федерации
- Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей;
- Отказ от проведения операции, отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом;
- Методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенности применения: 375-П, 35-МР, 18-МР, 5-МР, 10-МР и т.д.
- Особенности направления сообщений.
- Реализация работы онлайн контроля клиентских операций.
Инновации
Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ.
- Биометрия
- Маркетплейсы
- Цифровизация и машинное обучение