Анонс мероприятия:

Практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Высококвалифицированный специалист коммерческого банка прокомментирует практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Стоимость участия — 5 000 рублей/1 персона.

Форма участия — он-лайн вебинар.

Дата и время: 19 февраля 2021 г. 10:00 МСК.

Выдаваемый документ — свидетельство установленного образца.

Программа мероприятия

Международное сотрудничество по ПОД/ФТ

Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.:

ПОД/ФТ в Российской Федерации

Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей;
Отказ от проведения операции, отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом;
Методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенности применения: 375-П, 35-МР, 18-МР, 5-МР, 10-МР и т.д.

Инновации

Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ.

Лектор

Иванова Елена Евгеньевна.

Работает в системе ПОД/ФТ с 2005г.

Ранее работала специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в трех кредитных организациях (Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ), в настоящее время специализируется на схемах ОД/ФТ.

Порядок получения свидетельства о прохождении обучения:

1. Мы получаем Вашу заявку, на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем счет-оферту на оплату.

2. Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).

3. Мы направляем Вам информацию о доступе к вебинару на электронный адрес и раздаточные материалы.

4. В назначенную дату Вы проходите по ссылке, слушаете вебинар, задаете интересующие вопросы лектору.

5. Мы готовим свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Направляем скан свидетельства на электронный адрес в день обучения. Оригинал свидетельства направляем почтой или курьером.

6. Вы имеете доступ к записи вебинара две недели.

После окончания обучения мы выдаем Свидетельство об обучении установленного образца.

Свидетельство Ответственного сотрудника (СДЛ) необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.

Кто может участвовать в вебинаре?

Любой желающий, без ограничений. Мы оформим для вас свидетельство о прохождении обучения надлежащего образца.

Для кого мы проводим обучение по ПОД/ФТ?

Организации (ИП), поднадзорные Банку России

Организации (ИП), поднадзорные Росфинмониторингу

Организации (ИП), поднадзорные Пробирной палате

Организации, поднадзорные ФНС

Организации, поднадзорные Роскомнадзору

Кто обязан проходить обучение в форме целевого инструктажа / повышения квалификации?

руководитель организации / Индивидуальный предприниматель;
руководитель филиала;
заместитель руководителя организации или филиала, курирующий вопросы ПОД/ФТ;
главный бухгалтер /бухгалтер;
специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник);
сотрудники подразделения по ПОД/ФТ;
контролер;
сотрудники службы внутреннего контроля;
руководитель юридического отдела;
руководитель службы безопасности;
и это не полный перечень лиц, подлежащих обучению по ПОД/ФТ.

Обучение для Кредитных организаций