Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Организации, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

AMLclub логотип

Организации, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

  • Лизинговые компании
  • Операторы по приему платежей
  • Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (Агентства недвижимости)
  • Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые организации)
×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности