Специальное должностное лицо в сфере ПОД/ФТ удаленно
Организации (ИП) в соответствии с требованиями 115-ФЗ обязаны назначить Специальное должностное лицо , ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (СДЛ/Ответственный сотрудник).
К специальному должностному лицу предъявляются квалификационные требования.
СДЛ должен иметь достаточный уровень образования и опыта работы по ПОД/ФТ.
Специальное должностное лицо должно иметь свидетельство о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ.
Ответственный сотрудник не может иметь судимости за преступления в сфере экономики или против государственной власти.
Предоставим сотрудника на должность СДЛ для выполнения всех необходимых процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Только квалифицированные работники. Отвечаем всем требованиям.
Стоимость услуги зависит от масштабов деятельности и уровня организации системы Внутреннего контроля.
Порядок предоставления услуги:
- Вы оставляете заявку.
- Мы перезваниваем и обсуждаем детали.
- Оформляем нашего сотрудника в вашу организацию по совместительству (трудовой договор).
- Сотрудник исполняет все обязанности по ПОД/ФТ.
- При необходимости трудовой договор расторгается по инициативе сотрудника.
ПРИМЕЧАНИЕ: Работаем он-лайн.
Почему к нам обращаются клиенты
ЭКСПЕРТНОСТЬ
Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.
ГАРАНТИИ
Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки. Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ. Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.
КОМФОРТ
Мы работаем дистанционно. Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно. Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.
По любым вопросам, связанным с назначением СДЛ вы можете обращаться по телефонам:
8 (800) 201-13-91, +7 (925) 942-18-31 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru.
Внимание! Вы можете заказать сопровождение по ПОД/ФТ на постоянной основе.