Telegram-канал AMLclub
Отборные материалы о ПОД/ФТ и 115-ФЗ.
Та самая информация, за которую все платят, на нашем канале бесплатна.
- Как отмывают деньги в России?
- Какие схемы по легализации еще работают?
- Как работать в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?
- О чем запрещено информировать клиентов?
- Как подготовить отчет о рисках в Росфинмониторинг?
- Что делать с перечнем террористов?
- Кому и как нужно встать на учет в Росфинмониторинг?
- Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если торгуешь через маркетплейсы?
- Как на самом деле нужно сдавать ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг?
- Что делать, если допустил нарушение законодательства о ПОД/ФТ?
- Отказ по 115-ФЗ. Куда бежать и что делать?
- Как стучать в Росфинмониторинг на операции клиентов?
- Когда проводить внутреннее обучение сотрудников по ПОД/ФТ?
- Нужны ли вообще эти правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?
- Какие бывают штрафы за ПОД/ФТ?
- Как избежать проверки Росфинмониторинга и Прокуратуры?
Все ответы на эти и многие другие вопросы на канале, подписывайся, чтобы не пропустить важную информацию!