Telegram-канал AMLclub

Telegram-канал AMLclub

Отборные материалы о ПОД/ФТ и 115-ФЗ.

Та самая информация, за которую все платят, на нашем канале бесплатна.

• Как отмывают деньги в России?
• Какие схемы по легализации еще работают?
• Как работать в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?
• О чем запрещено информировать клиентов?
• Как подготовить отчет о рисках в Росфинмониторинг?
• Что делать с перечнем террористов?
• Кому и как нужно встать на учет в Росфинмониторинг?
• Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если торгуешь через маркетплейсы?
• Как на самом деле нужно сдавать ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг?
• Что делать, если допустил нарушение законодательства о ПОД/ФТ?
• Отказ по 115-ФЗ. Куда бежать и что делать?
• Как стучать в Росфинмониторинг на операции клиентов?
• Когда проводить внутреннее обучение сотрудников по ПОД/ФТ?
• Нужны ли вообще эти правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?
• Какие бывают штрафы за ПОД/ФТ?
• Как избежать проверки Росфинмониторинга и Прокуратуры?

Все ответы на эти и многие другие вопросы на канале, подписывайся,  чтобы не пропустить важную информацию!

Перейти в Telegram