Необходимо утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Новая редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ от 31 января 2024 г.

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что

01.01.2024 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.
Новые изменения внесены Федеральными законами от 10.07.2023 № 299-ФЗ,
от 19.10.2023 № 503-ФЗ, и касаются деятельности всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.
Субъектам (недвижимость, ювелиры, лизинг, факторинг, операторы по приему платежей, адвокаты, ИП, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги и т.д.), необходимо привести в соответствие Правила внутреннего контроля новым требованиями и утвердить новую редакцию до 01.02.2024 включительно,

для НФО (МКК,МФК,КПК,СКПК,Ломбарды и др. поднадзорным ЦБ) — до 01.04.2024 включительно. В связи с данными изменениями требуется обновление/актуализация Правил Внутреннего Контроля!

Во избежание мер воздействия со стороны контрольных органов, включая административную ответственность, необходимо своевременно и серьезно подойти к работе по внесению изменений в Правила внутреннего контроля и иные внутренние документы по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Предлагаем вам провести обновление действующей редакции документов, в случае если таковые еще не были внесены. Наша компания готова взять на себя обязательство по актуализации Ваших правил внутреннего контроля с учетом всех изменений.

Позвонить

Vk

Telegram

Youtube