Запрет на отток денег из России

В 2022 году из России за границу вывели
240 млрд долларов

Правительство и Центральный банк разрабатывают меры по предотвращению оттока денежных средств из страны

Правительство совместно с Центральным Банком РФ начало подготовку мер по предотвращению оттока денежных средств за пределы страны. В 2022 году за границу была выведена рекордная сумма – 240 млрд долларов. Это обстоятельство заставило задуматься о необходимости создания мер, которые бы предотвратили развитие этой ситуации.

Одной из мер противодействия станет лимит для денежных переводов за границу – до 100 млн рублей в месяц. Аналитики считают, что меры будут категоричными и частично совпадут с ограничениями, принятыми в 2022 году.

Увеличение оттока денежных средств из страны напрямую связано с ее экономической обстановкой. Например, ключевая ставка в 12% является непозволительно высокой для большинства бизнесов. Помимо этого, выводу денег зарубеж способствует размер налога на прибыль.

Наиболее распространенный канал утечки капитала – конфискация прямых зарубежных инвестиций, включая сделки по приобретению бывших российских активов, принадлежащих иностранным фирмам. За 2022 год через этот канал ушло около 40 млрд долларов.

Далее – изменения в модели финансирования внешней торговли. Большая доля импорта ввозится авансом, а зарубежные банки отказываются кредитовать экспорт. Вследствие этого отток составил 65 млрд долларов.

Физические лица также внесли свой «вклад» в данный процесс, отправив в зарубежные банки 33 млрд долларов и вложив 14 млрд долларов в наличные.

И последний пункт – погашение правительством займов, за которыми обратились российские банки и НФО (около 60 млрд долларов).

На данный момент наблюдается снижение оттока, за первую половину 2023 года сумма оттока составила 27 млрд долларов.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении