Заочно арестованы подозреваемые в махинациях на сумму 1 миллиард евро, похищенный из Промсвязьбанка

Юрист и руководитель кипрской компании Христодулос Вассилиадес заочно арестован Басманным районным судом Москвы по подозрению в легализации более 1 млрд евро, похищенного из ПСБ. Ранее по этому же делу были заочно арестованы бизнесмен Олег Михалев и Кирилл Люшинский. Олег Михалев подозревается также и в растрате в особо крупных размерах. Организаторами хищения 1 млрд евро следствие считает бывших владельцев Промсвязьбанка, Дмитрия и Алексея Ананьевых.

12.09.2023 года все трое были объявлены в международный розыск, а уголовное дело, фигурантами которого они являются, было возбуждено 04.05.2016 года. Изначально дело рассматривалось как покушение на мошенничество в отношении неустановленных лиц. По версии следствия ООО «Басфор», находящееся в Санкт-Петербурге, пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге, находящихся в государственной собственности. Далее это дело было объединено с рядом других инцидентов в одно производство.

По версии следствия, спа-отель «Гелиос», находящийся в том же районе Санкт-Петербурга, что и упомянутые участки, был приобретен на похищенные из Промсвязьбанка средства. Совладельцем спа-отеля является кипрская компания Ayira Trade & Invest Limited, аффилированная с компанией «Промсвязькапитал», принадлежащей Ананьевым. На данный момент на 60% долей от уставного капитала ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» наложен судебный арест.

Стоит отметить, что компания, принадлежащая Кириллу Люшинскому, имеющая лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, аккредитованная для оказания трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках стран Евросоюза, уже была фигурантом в деле о хищении нескольких десятков миллиардов рублей из Промсвязьбанка. В 2017 году через Fintailor Investments Limited Ананьевы вывели из кредитного учреждения, по поводу которого Центральный Банк РФ готовил объявление о санации, 87 млрд рублей под видом покупки облигаций.