Новый законопроект от Росфинмониторинга
Внесение каких изменений в два федеральных закона предполагает новый проект
27 декабря 2023 года Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в ст.7 Федерального закона №115-ФЗ и в ст.10 Федерального закона №161-ФЗ», разработанный Росфинмониторингом.
На данный момент предельная сумма переводов без открытия банковского счета, при осуществлении которых проводится упрощенная идентификация (сбор минимальных данных об отправителе) не установлена законодательством России.
Внесенный законопроект предусматривает определение максимальной суммы переводов – 100 тысяч рублей (либо эквивалентная сумма в иностранной валюте).
Такое изменение даст возможность увеличить прозрачность операций и снизить риски легализации денежных средств, полученных преступным путем, при осуществлении переводов без открытия счета в банке.
Помимо этого, данный законопроект предусматривает повышение суммы максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, которое предоставляется физическому лицу после проведения упрощенной идентификации, с 60 до 100 тысяч рублей.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
