Законопроект от Росфинмониторинга о внесении изменений в Федеральные законы №115-ФЗ и №161-ФЗ

Новый законопроект от Росфинмониторинга

Внесение каких изменений в два федеральных закона предполагает новый проект

27 декабря 2023 года Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в ст.7 Федерального закона №115-ФЗ и в ст.10 Федерального закона №161-ФЗ», разработанный Росфинмониторингом.

На данный момент предельная сумма переводов без открытия банковского счета, при осуществлении которых проводится упрощенная идентификация (сбор минимальных данных об отправителе) не установлена законодательством России.

Внесенный законопроект предусматривает определение максимальной суммы переводов – 100 тысяч рублей (либо эквивалентная сумма в иностранной валюте).

Такое изменение даст возможность увеличить прозрачность операций и снизить риски легализации денежных средств, полученных преступным путем, при осуществлении переводов без открытия счета в банке.

Помимо этого, данный законопроект предусматривает повышение суммы максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, которое предоставляется физическому лицу после проведения упрощенной идентификации, с 60 до 100 тысяч рублей.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении