Закон о праве операторов краудфандинга проверять личность клиентов

9 июля 2024 года Государственная дума приняла закон в третьем чтении, который дает операторам инвестиционных (краудфандинговых) платформ возможность проверять личность клиентов и обновлять информацию о них в контексте выпуска и обмена цифровых финансовых активов (ЦФА).

Внесенное изменение в законопроект было предложено главой комитета по финансовому рынку Государственной думы, Анатолием Аксаковым.

В настоящее время операторы выпуска и обмена ЦФА могут поручать проведение идентификации клиентов операторам других систем выпуска и обмена ЦФА, при соблюдении определенных требований к обеим сторонам процесса идентификации.

Принятая в третьем чтении поправка позволяет операторам по обмену и выпуску ЦФА делегировать идентификацию клиентов операторам инвестиционных платформ и профессиональным участникам рынка ценных бумаг (за исключением инвестиционных консультантов).

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk