Зачем организациям нужны наличные средства?
Почему государство борется с обналичиванием денежных средств?
Сегодня государство активно борется с обналичиванием денежных средств.
Почему наличные средства – это «плохо»? Потому что наличку невозможно отследить, она может быть использована для поддержания коррупции, взяточничества, терроризма. Также денежные средства обналичивают с целью уклонения от уплаты налогов под прикрытием расходов на организацию, фактически просто занижая прибыль для налогообложения. Помимо этого, наличные средства продаются организациями с целью получения комиссионного вознаграждения.
На данный момент заказчиками наличности являются те, кому нужно уйти от уплаты налогов, те, кому нужно дать взятку или те, кому нужно профинансировать террористическую деятельность. Такие лица используют разные схемы по отмыванию денежных средств с целью обналичивания. В конечном счете деньги оседают на счету компании, которая генерирует наличность в результате своей обыкновенной деятельности (например, турагентство или автозаправка), а генераторы наличности вместо инкассации выручки в банк передают ее заказчикам, но чуть меньше того, что получают на счет по безналичному расчету, т.е. зарабатывают небольшой процент от суммы переданной налички. Такая схема называется «черная или серая инкассация».
Если вы хотите больше узнать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении.
Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru или звоните по телефону 8(800)201-13-91
