Выполнение Правил внутреннего контроля

Выполнение Правил внутреннего контроля – это, пожалуй, наиболее сложная часть во всей системе противодействия легализации, потому что выполнять Правила внутреннего контроля должны все сотрудники организации вне зависимости от занимаемой должности. Правила внутреннего контроля представляют собой документ, объемом примерно 150 листов, который нужно изучить, а затем оформлять требуемые отчеты, сообщения, согласно указанным в нем порядкам и выполнять работу согласно описанным в нем процессам.

Каждая редакция Правил внутреннего контроля любой организации должна содержать информацию:

• о порядке взаимодействия сотрудников с указанием их должностей;
• о том, кто, кому и в какие сроки передает определенные документы;
• об ответственности сотрудников за каждый документ;
• о том, в какие сроки специальное должностное лицо принимает документы;
• о том, в какие сроки СДЛ обновляет Правила внутреннего контроля и передает их на утверждение генеральному директору;
• о том, в какие сроки выявляются операции;
• о том, в какие сроки информация об этих операциях предоставляется в Росфинмониторинг и т.д.

Конечно же, на практике выполнять Правила внутреннего контроля бывает достаточно сложно, особенно, если вы не совсем понимаете, как должна быть устроена система внутреннего контроля.

Если выполнение Правил внутреннего контроля сопровождается трудностями, то лучшим решением для вас станет передача всех вопросов по ПОД/ФТ на аутсорсинг в специальную организацию, такую, как наша компания. В рамках комплексного обслуживания мы разработаем для вас ПВК, проведем утверждение Правил внутреннего контроля, будем создавать новые редакции по мере изменений законодательства РФ, выполнять все требования, которые прописаны в законодательных актах и в ваших Правилах внутреннего контроля в полном объеме. При этом у вас останется время на развитие своего бизнеса, а сотрудники организации не будут тратить время на изучение дополнительных нормативных правовых актов. Кроме того, вам не придется затрачивать время на выполнение бюрократической части – готовить приказ об утверждении Правил внутреннего контроля, вносить записи в журналы учета и т.д. Все эти действия мы будем делать вместо вас в рамках аутсорсинга.

Если же у вас есть ресурс на выполнение Правил внутреннего контроля, но вы не можете найти время на их разработку, то вы можете обратиться к нам за услугой — аудит Правил внутреннего контроля. В таком случае мы проведем для вас проверку ваших ПВК и укажем на несоответствия требованиям законодательства о ПОД/ФТ.