Росфинмониторинг утвердил порядок размещения решений

Какой порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии?

11.02.2025 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга о порядке размещения на официальном сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу «Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.12.2024 № 357 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений».

Приказ №357 разработан взамен приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма».

Приказом №357 регулируется порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии в виде электронного образа выписки из протокола заседания в разделе «Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества» в личных кабинетах. Решение будет размещено в личных кабинетах в день его регистрации, ранее был установлен иной срок (незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за датой получения электронного образа). Рекомендуем оценить ПВК на предмет необходимости внести изменения не позднее 1 месяца. За консультацией можно обратиться к нашим специалистам.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении