Уважаемые, коллеги!
Приглашаем Вас посетить всероссийскую on-line конференцию «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ», которая пройдет 28.05.2020 в режиме on-line.
Конференция ориентирована на руководителей подразделений финансового мониторинга и ПОД/ФТ (Ответственных сотрудников) организаций, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), специалистов сферы ПОД/ФТ. А также на всех, кого интересует сфера финансового мониторинга и ПОД/ФТ (консалтинговые и обучающие центры, ВУЗы, СМИ, пр.).
Цель конференции – обеспечить прямой и открытый диалог между субъектами Закона и представителями контрольно-надзорных органов, помочь руководителям и специалистам, занятым во внутреннем контроле избежать типичных нарушений законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, повысить уровень грамотности руководителей и сотрудников организаций, экспертов сферы ПОД/ФТ.
На конференции впервые будут даны разъяснения о новых подходах к выявлению и представлению информации в Росфинмониторинг (от сомнительной операции к сомнительной деятельности). Спикеры осветят вопросы, связанные с проверками деятельности по ПОД/ФТ субъектов Закона: новый нормативный акт о проверках организаций, поднадзорных Банку России, проверка организаций по ПОД/ФТ Прокуратурой Российской Федерации, типовые нарушения при разработке правил внутреннего контроля и другие не менее важные вопросы.
Обращаем внимание, что тематика конференции сконцентрирована на вопросах, связанных с прохождением проверок по ПОД/ФТ, в связи с чем максимальный эффект Вы сможете получить, направив на нее всех сотрудников, осуществляющих взаимодействие с надзорными органами при прохождении организацией контрольно-надзорных мероприятий.
Условия участия и программу конференции Вы можете узнать на сайтах организаторов: amlclub.ru и по телефонам: +7(965) 178-58-31
Ждем Вас на конференции!
С уважением,
Таран Елена Михайловна,
Руководитель AMLclub.ru
