Обучение для Кредитных организаций
- Практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Высококвалифицированный специалист коммерческого банка прокомментирует практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Разбираем требования, показываем, как действовать на практике, выдаём свидетельство — всё онлайн за 1 день.
программа по приказу № 250
Категории организаций и сотрудников
Кому обязательно обучение по 115-ФЗ
Руководители и СДЛ
- Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
- Сотрудники отдела по ПОД/ФТ
- Руководитель организации и контролер
- Бухгалтер и юрист
- Лица, занятые в основном виде деятельности: бэк-офис, проведение операций, и пр.
Профессиональные участники РЦБ и страховые компании
- брокеры, дилеры, доверительные управляющие,
- регистраторы и депозитарии
- операторы инвестиционных платформ
- страховые организации, страховые брокеры
- управляющие компании ИФ, ПИФ, НПФ
Финансовые организации
- ломбарды, негосударственные пенсионные фонды
- общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды
- микрофинансовые организации, микрокредитные компании
- общества взаимного страхования
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
- операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов
календарь
Даты обучения
Базовое расписание — понедельник, среда, пятница, 10:00–17:00 (МСК). Клик по дате показывает детали и кнопку записи
Выберите формат отображения:
Как всё проходит
-
Формат и срокиОнлайн-вебинар по всей России: 8 акад. часов. Регистрация → обучение → тест 80%+ → свидетельство.
-
МатериалыПрезентация и инструкция под ваш вид деятельности. Доступ к видеозаписи. -
ПоддержкаПоддержка после обучения
5 причин
Почему нас выбирают:
Профессиональная поддержка в области ПОД/ФТ для организаций любого масштаба
-
300+ клиентов и 10+ лет опыта
Работаем с финансовым сектором и смежными отраслями с 2013 года -
Обучение от практиков
Обучаем и повышаем квалификацию ваших сотрудников! Программы курсов полностью соответствуют требованиям Росфинмониторинга -
Экспертность
Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. -
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК) -
Комплексный подход
Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.
подробно
Программа обучения
ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Формат:
Целевой инструктаж для нефинансовых организаций (не НФО). Онлайн-вебинары - можно обучаться в любом удобном месте (с телефона, планшета, ноутбука) - Длительность:
8 акад. часов — программа по приказу № 250 - Документ о прохождении обучения:
Свидетельство установленного образца — скан в день обучения, оригинал почтой. - Значимость свидетельства:
Мы являемся партнером МУМЦФМ и аккредитованы Росфинмониторингом, чтобы обучать и выдавать свидетельства. Свидетельства будут внесены в учетные регистры МУМЦФМ и Росфинмониторинга.
Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.:
- схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
- ландроматы,
- использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д.
Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей;
Отказ от проведения операции, отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом;
Методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенности применения: 375-П, 35-МР, 18-МР, 5-МР, 10-МР и т.д.
- Особенности направления сообщений;
- Реализация работы онлайн контроля клиентских операций.
Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ.
- Биометрия
- Маркетплейсы
- Цифровизация и машинное обучение
Готовы пройти обучение?
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейгинг организации в Яндексе
5.0
Рейгинг организации в 2GIS
5.0
Рейгинг организации в Klerk.ru
Что вы получаете
Свидетельство
скан в день обучения, оригинал — почтой
Документы
Инструкции и чек-листы
Поддержка эксперта
консультационная поддержка после обучения
FAQ
Вопросы и ответы:
Мы подготовили ответы на частые вопросы
Да, если вы субъект 115-ФЗ. Без инструктажа компания считается не выполнившей требования закона 115-ФЗ.
Скан в день обучения, оригинал направим почтой. Подходит для предъявления на проверке ЦБ и для постановки на учёт в Росфинмониторинг.
115-ФЗ и приказ № 250, внутренний контроль, идентификация клиентов, признаки подозрительных операций, действия при проверке, кейсы.
Да, не реже 1 раза в 3 года — напомним о необходимости обновления знаний.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК
