Незаконный сбыт лекарственных средств
Преступники отмыли более 60 миллионов рублей
Росфинмониторинг совместно с сотрудниками МВД России выявил преступную деятельность межнационального сообщества, которое занималось незаконным сбытом лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.
Медицинские препараты реализовывались в московских аптеках. Организаторы сообщества учредили три компании с лицензией на продажу лекарственных препаратов. Покупателям лекарства продавались по цене выше рыночной и без рецепта.
Было выявлено, что с января по октябрь 2022 года злоумышленники реализовали как минимум 500 кг лекарств с содержанием сильнодействующих компонентов.
Росфинмониторинг, проведя финансовую часть расследования, подтвердил отмывание более чем 60 млн. рублей. В результате проведенных мероприятий, сотрудники правопорядка изъяли около 1,5 тысяч флаконов Тропикамида (около 20 тысяч таблеток), задержали 3-х предполагаемых основателей и 9 участников преступного сообщества и возбудили 28 уголовных дел по ст. 234, 174.1 и 210 УК РФ.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
