В Ростове-на-Дону раскрыли сеть из восьмерых теневых банкиров

За 15 лет преступной деятельности они заработали 1,3 млрд. рублей

Сеть из восьмерых банкиров, занимающихся отмыванием денег, была раскрыта в Ростове-на-Дону сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД. По данным пресс-центра МВД, преступники смогли заработать 1,3 миллиарда рублей.

Следствие считает, что в период с 2007 по 2022 год группа лиц помогала своим клиентам уклоняться от уплаты налогов, обналичивая денежные средства. Подозреваемые создали 38 фиктивных фирм, предоставляющих разные типы услуг, через которые они проводили фиктивные трансакции. Многоуровневая система перечислений между счетами задействованных в схеме компаний, помогала придавать банковским операциям законный вид. Теневые банкиры зарабатывали на проценте от суммы, которую нужно было перевести в целях обналичивания.

Против теневых банкиров возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении