Восемь банкиров задержаны за отмывание денежных средств в Ростове-на-Дону

Сеть из восьмерых банкиров, занимающихся отмыванием денег, была раскрыта в Ростове-на-Дону сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД. По данным пресс-центра МВД, преступники смогли заработать 1,3 миллиарда рублей.

Следствие считает, что в период с 2007 по 2022 год группа лиц помогала своим клиентам уклоняться от уплаты налогов, обналичивая денежные средства. Подозреваемые создали 38 фиктивных фирм, предоставляющих разные типы услуг, через которые они проводили фиктивные трансакции. Многоуровневая система перечислений между счетами задействованных в схеме компаний, помогала придавать банковским операциям законный вид. Теневые банкиры зарабатывали на проценте от суммы, которую нужно было перевести в целях обналичивания.

Против теневых банкиров возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».