Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Вниманию лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Информационное сообщение о важности финансового мониторинга при проведении операций с недвижимым имуществом

На что рекомендуют обращать внимание? Читайте в этой статье!

Федеральная служба по финансовому мониторингу выпустила Информационное сообщение «Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества».

Документ направлен на осведомление организаций и предпринимателей занимающиеся посреднической деятельностью при проведении сделок с недвижимым имуществом, в частности риэлторов, о важности финансового мониторинга при проведении операций с недвижимым имуществом.

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ, операции с наличными и безналичными средствами, при которых сумма составляет или превышает 5 миллионов рублей или их эквивалент в иностранной валюте, подлежат обязательному контролю.

Документ также подчеркивает важность соблюдения установленных требований по кодам операций, предоставляемых в Росфинмониторинге.

В сообщении подчеркивается что при направлении сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, следует указывать код 8002.

В настоящий момент код 8001 используется только для направления заменяющей информации по ранее представленной операции, подлежащей обязательному контролю, с аналогичным кодом.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности