Вебинар по изменениям в законодательстве с ведущим спикером на тему ПОД/ФТ Якимовой Ларисой.

5 сентября в 10:00(МСК) пройдет вебинар по изменениям в законодательстве с ведущим спикером на тему ПОД/ФТ Якимовой Ларисой.

• Она является экспертом в области ПОД/ФТ более 10 лет, имеет высшее техническое и экономическое образование, прошла подготовку в Банковской школе Банка России.
• За 25 лет работы в Банке России занималась надзором и проверками финансовых организаций.
• Имеет обширный опыт сопровождения проверок Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ и Росфинмониторинга, а также консультаций по всем вопросам ПОД/ФТ.
• Документы, разработанные под её руководством, успешно проходят проверки контрольно-надзорных органов без нарушений и штрафов.

Присоединяйтесь к вебинару, чтобы узнать больше о ПОД/ФТ от профессионала!

Особенно рекомендуем прослушать вебинар операторам по приему платежей, аудиторским компаниям и компаниям ювелирного сектора.

На вебинаре также будет уделено отдельное внимание изменениям в законодательстве, которые касаются некредитных финансовых организаций (НФО).

Что вы узнаете:

• Основные понятия Федерального закона № 115-ФЗ. Требования к организации и осуществлению внутреннего контроля.
• Нормативную базу для разработки Правил внутреннего контроля (ПВК).
• Обзор изменений законодательства и нормативных актов за последние два года.
• Информационные письма и методические рекомендации контрольно-надзорных органов.
• Обязанности субъектов по актуализации ПВК.
• Дистанционные проверки и как избежать административного дела.
• Ответственность за нарушение законодательства (статья 15.27 КоАП РФ).
• Последние изменения в проверке паспортов и подключении к СМЭВ.

Время на вопросы и ответы будет предусмотрено.

Присоединяйтесь, чтобы быть в курсе всех актуальных изменений!