! ВАЖНАЯ НОВОСТЬ ! Россия может быть добавлена в черный список FATF

FATF обсудит возможность включения России в черный список

Подробности читайте в этой статье!

Издание Politico сообщает, что 22 октября Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) примет решение о возможности включения России в черный список, ссылаясь на материалы заседания организации. По данным издания, инициатором этого запроса стала Украина.

Как отмечает Politico, Украина впервые обратилась к FATF с просьбой включить Россию в черный список в апреле 2022 года, и с тех пор активно представила новые материалы, подтверждающие необходимость снижения рейтинга России.

В текущем досье FATF указано, что Россия поддерживает экономическое и военное сотрудничество с такими странами, как Иран и Северная Корея, которые уже находятся в черном списке. Дополнительно упоминается, что Россия финансирует частные военные формирования, в том числе ЧВК «Вагнер». Также в документе указано, что для финансирования террористических действий и отмывания денег Россия использует платформу Telegram и криптовалюты.

Напомним, что в феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации, а в феврале 2024 года страна была понижена в рейтинге по контролю операций с криптовалютой с категории «соответствует» на «частично соответствует».

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk