Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Новости для операторов по приему платежей (платежных агентов)

Важная информация для операторов по приему платежей

Юридическое лицо вправе осуществлять деятельность в качестве оператора по приему платежей (ОПП) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» только после внесения сведений Банком России о нем в реестр ОПП.

В соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» лица, осуществляющие прием платежей от физических лиц, должны привести свою работу в соответствие с новыми требованиями закона от 10 июля 2023 года до 1 октября 2024 года, включая регистрацию в специальном реестре.

Однако до окончания переходного периода до 1 октября 2024 года эти компании имеют право продолжать свою деятельность без регистрации в указанном реестре.

Порядок ведения этого реестра устанавливается Центробанком.

Деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика наличных денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.

Рекомендуем не затягивать и как можно раньше привести свою деятельность в соответствие с законом, подготовить необходимые документы и пройти процедуру регистрации в реестре.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Мы разработали свои методические рекомендации, которые содержат информацию о том, на что обращаю Банки внимание при обслуживании клиентов, а также содержат самые распространенные типологии, направляемые Росфинмониторингом Банкам для анализа проводимых клиентам операций! 

Бухгалтера, если вам важно разобраться в данном вопросе и понимать какие операции ваших клиентов могут вызвать подозрение, обращайтесь к нам за нашими Методическими рекомендациями. https://amlclub.ru/contact/

 

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности