В Санкт-Петербурге выявлена схема хищения денег путем заключения фиктивных контрактов

В Питере выявлена схема хищения денег путем заключения фиктивных контрактов

Сотрудники МВД России совместно со специалистами Росфинмониторинга и Прокуратурой Ленинградского военного округа пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денег из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства «мертвых душ» и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы.

По предварительным данным, организатором противоправной деятельности стала супружеская пара, работающая в военкомате.

Помощник военного комиссара совместно с супругой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров.

Затем от лица «мертвых душ» заключались контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и участия в специальной военной операции.

В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные и единовременные выплаты, которые злоумышленники присваивали себе.

На данный момент установлены двое фиктивно трудоустроенных граждан, А примерный размер ущерба бюджету превысил 1 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супружеская пара задержана.

Согласно отчету о НОР ОД/ФТ Мошенничество — ключевая угроза для финансовой системы России которая растет во всех возможных параметрах и разновидностях, поэтому бдительности не теряем.

Если компания не хочет стать невольным ответчиком в суде , она может организовать качественный внутренний контроль и обезопасить бизнес от подобных рисков.

С внутренним контролем готовы помочь эксперты нашей компании.