Уважаемые коллеги, обратите внимание, что 07.07.2026в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга размещено Информационн

Уважаемые коллеги, обратите внимание, что 07.07.2026в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга размещено Информационное сообщение.

Вниманию субъектов 115-ФЗ: Обновление списков ФАТФ по итогам июньского пленума 2026 года

19 июня 2026 года по итогам очередного Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) было опубликовано обновленное Публичное заявление в отношении юрисдикций с высоким уровнем риска.

Субъектам первичного финансового мониторинга необходимо учитывать данные изменения при реализации правил внутреннего контроля и оценке рисков клиентов.

1. «Черный список» (Высокий уровень риска и призыв к контрмерам)

ФАТФ подтвердила необходимость применения контрмер и усиленных мер надлежащей проверки клиентов (НПК) в отношении следующих стран:

КНДР: сохраняются серьезные риски, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Организация призывает прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР, закрыть их филиалы и ограничить любые деловые отношения с лицами из этой страны. Отмечается использование КНДР подставных компаний и сложных структур собственности для обхода санкций.

Иран: В связи с невыполнением Плана действий ФАТФ вновь призывает к применению эффективных контрмер. Рекомендуется ограничивать финансовые операции (включая операции с виртуальными активами), требовать усиленного внешнего аудита для филиалов и дочерних предприятий в Иране, а также внедрять жесткие механизмы сообщения об операциях.

2. Юрисдикции под усиленным мониторингом («Серый список»)

В отношении ряда стран ФАТФ призывает применять усиленные меры НПК, соразмерные рискам:

Мьянма: остается в списке юрисдикций, к которым применяются усиленные меры НПК. Финансовым учреждениям необходимо увеличить степень мониторинга деловых отношений для выявления подозрительных транзакций. ФАТФ предупреждает о возможности принятия полноценных контрмер к октябрю 2026 года, если прогресс не будет достигнут.

Новые участники: В «серый» список включены Босния и Герцеговина и Ирак.

Исключены из списка: В связи со значительным прогрессом в совершенствовании систем ПОД/ФТ из мониторинга исключены Алжир и Намибия.

Рекомендации для субъектов 115-ФЗ:

1. Обновить профили рисков клиентов, чья деятельность связана с вышеуказанными юрисдикциями.

2. Применять усиленные меры НПК и специальные контрмеры в соответствии с требованиями регулятора и рекомендациями ФАТФ.

3. Обеспечить бдительность в отношении операций, которые могут быть направлены на обход санкций, особенно в случаях со сложными структурами собственности.

Полный текст заявления доступен по ссылке на сайте Росфинмониторинга: