Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах

Разработаем Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании,
хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица

Выберите Положение формат предоставления документов:

Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании,
хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица

• Основные понятия и определения

• Общие положения

• Права и обязанности юридического лица

• Правила представления Организацией информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах

• Порядок направления запроса

• Порядок фиксирования сведений

• Порядок хранения информации и документов

• Приложение: Форма запроса о предоставлении сведений

• Приложение: Бланк анкеты бенефициарного владельца

• Приложение: Мотивированное суждение о бенефициарном владельце

• Приложение: Журнал учета и фиксирования информации о своих бенефициарных владельцах

8 000 рублей

Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании,
хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица, адаптированное под запрос организации (сотрудники, отделы, порядки)

• Основные понятия и определения

• Общие положения

• Права и обязанности юридического лица

• Правила представления Организацией информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах

• Порядок направления запроса

• Порядок фиксирования сведений

• Порядок хранения информации и документов

• Приложение: Форма запроса о предоставлении сведений

• Приложение: Бланк анкеты бенефициарного владельца

• Приложение: Мотивированное суждение о бенефициарном владельце

• Приложение: Журнал учета и фиксирования информации о своих бенефициарных владельцах

От 13 000 руб.

Подать заявку на разработку Положения об установлении бенефициаров


Позвонить

Объем услуг:

Выяснение потребностей заказчика

Консультация с заказчиком о порядке осуществления им деятельности в части установления, обновления, документального фиксирования
хранения сведений о бенефициарных владельцах юридического лица;

Подготовка и формирование Положения о бенефициарных владельцах.

 Услуги оказываются по договору, в случае неоказания услуги, денежные средства возвращаются заказчику.

Заявка на разработку Положения об установлении бенефициаров

Порядок оказания услуг:

Мы получаем вашу заявку на разработку Положения об идентификации бенефициарных владельцев, формируем договор — счет (оферту) на оплату

Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту), тем самым мы заключаем с вами договор на оказание услуг по разработке Положения об установлении, обновлении, документальном фиксировании,
хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица

Мы выясняем ваши потребности в части разработки Положения об установлении, обновлении, документальном фиксировании,
хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица

Мы готовим Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица в обозначенные сроки

Направляем вам Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица в обозначенные сроки

По результатам нашей работы заказчик получает на электронную почту Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица

• Услуги оказываются дистанционно
• Гарантия возврата денег по договору
• ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга)
• ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является оператором по обработке персональных данных (включен в реестр Роскомнадзора)

Заявка на разработку Положения об идентификации бенефициарных владельцев

Отправить заявку на разработку Положения об идентификации бенефициарных владельцев

После того, как мы получим вашу заявку, наши сотрудники подготовят и отправят счет-оферту на указанный e-mail

Отправить

Оплатить услугу

Вы можете оплатить Положение об идентификации бенефициарных владельцев

Оплачивая Положение об идентификации бенефициарных владельцев картой, Вы соглашаетесь со следующими документами:

Публичный договор — оферта на услуги


Оплатить

По любым вопросам, связанным с разработкой Положения об идентификации бенефициарных владельцев, Вы можете обращаться по телефонам: 

8 (800) 201-13-91, +7(965) 178-58-31, а также по почте: info@amlclub.ru