Организация системы ПОД/ФТ

Организация системы ПОД/ФТ:

Перечень организаций, которые могут воспользоваться услугой:

• Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий,
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
• Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
• Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Выберите свой тариф:

Старт

Вы получите пакет с необходимыми документами для начала работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Пакет включает:

• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
• Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Должностная инструкция специального должностного лица
• Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ на год
• Приказ об утверждении программы подготовки кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Инструкция по регистрации Личного кабинета
  Стоимость пакета 28 000 рублей

Заказать

Полный комплекс

Комплексная поддержка при регистрации в Росфинмониторинге.

В пакет входит:

• Правила внутреннего контроля в в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
• Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Должностная инструкция специального должностного лица
• Регистрация личного кабинета
• Настройка электронной подписи для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
• Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ на год
• Приказ об утверждении программы подготовки кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Первичное заполнение сведений в Личном кабинете
• Консультации

Стоимость пакета 36 000  рублей

Заказать