Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Страница не найдена

Эксперимент с сервисом Старт бизнеса онлайн по дистанционному оказанию комплекса услуг для юридических лиц и ИП

Эксперимент по внедрению сервиса Старт бизнеса онлайн Что включает в себя данный сервис? Правительство РФ приняло 13.02.2024 года постановление №144 «О проведении эксперимента по предоставлению комплексного сервиса для юр. лиц и ИП».   Сервис «Старт бизнеса онлайн» направлен на дистанционное получение физ. лицами спектра услуг, необходимых для организации и роста бизнеса.   Сервис включает в…
Читать дальше

Преимущества абонентского сопровождения по ПОД/ФТ

О чем вам можно не думать, находясь на абонентском сопровождении по ПОД/ФТ? Какие услуги мы оказываем в рамках абонентского сопровождения по ПОД/ФТ Руководители компании не всегда понимают зачем им нужны помощники в сфере ПОД/ФТ, и некоторым кажется, что они тратят деньги впустую. На самом деле, та часть работы, которую мы выполняем в рамках абонентского обслуживания,…
Читать дальше

По новой методичке Центробанка РФ банкам будет запрещено обслуживание операций, в которых участвует криптовалюта

Новая методичка для банков от ЦБ РФ Вероятно, методичка стала ответом на снижение рейтинга России в FATF Центральный Банк РФ взял курс на минимизацию участия финансовых организаций в деятельности, которая может помогать в проведении операций с цифровыми валютами.   Согласно мнению Центробанка РФ, все операции, в которых задействована криптовалюта – это высокорискованные операции с точки…
Читать дальше

Ограничение Росфинмониторингом суммы платежа без открытия счета при упрощенной идентификации

Новый законопроект, фиксирующий максимальную сумму платежа без открытия счета с упрощенной идентификацией Ранее сумма не была ограничена Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект №522571-8, которое ограничивает платеж в 100 тыс. рублей без открытия счета при проведении упрощенной идентификации физ. лица.   На данный момент максимальный лимит не предусмотрен, а в ходе упрощенной идентификации устанавливается…
Читать дальше

Новые требования для ювелирной сферы, действующие в новых регионах с 1 марта 2024 года

Требования для ювелирной сферы, действующие на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Какие изменения произошли? Изменения в требованиях касаются ювелиров, ломбардов и других организаций, участвующих в обороте драг. металлов и камней, зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С 1 марта 2024 года указанные регионы обязаны:- продавать изделия, имеющие только российские клейма;- зарегистрироваться…
Читать дальше

Информация для субъектов ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ с сайта Росфинмониторинга

Памятка для субъектов ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ с сайта Росфинмониторинга Уточняющая информация по организации системы внутреннего контроля На сайте Росфинмониторинга опубликована памятка для субъектов ст.7.1 №115-ФЗ по их правам и обязанностям.   Если ваш род деятельности относится к субъектам, перечисленным в вышеупомянутой статье, то обязательно обратите внимание на новую памятку.   Организация системы внутреннего контроля…
Читать дальше

Росфинмониторинг перенес на 01.09.2024 срок вступления в силу нескольких приказов

По трем Приказам Росфинмониторинга изменился срок вступления в силу Какие изменения произошли? Приказ Росфинмониторинга от 23 января 2024 года №11 вносит изменения в следующие Приказы:   — №355 от 29.12.2022; — №95 от 26.04.2023; — №200 от 30.08.2023.   Уточнения относятся к следующим моментам: — идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров с учетом степени…
Читать дальше

Прекращение доступа к Личному кабинету. Разъяснения Росфинмониторинга от 20.02.2024

Разъяснения Росфинмониторинга от 20.02.2024 Росфинмониторинг разместил на официальном сайте разъяснения по порядку прекращения доступа к Личному кабинету.  Прекращение доступа к ЛК Росфинмониторинга регулируется Приказом Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 «Об утверждении порядка ведения Личного кабинета, а также порядка доступа к Личному кабинету и его использования».   Обратите внимание, что для поднадзорных Росфинмониторингу субъектов: — организаций…
Читать дальше

Участие граждан Украины в выводе из России крупных сумм денег

Обнаружено участие лиц с украинским гражданством в деле об отмывании денег Уроженка Самарской области выводила крупные суммы денег за рубеж Уроженка Самарской области выводила крупные суммы денег за рубеж по международным контрактам с помощью фирм, организованных с участием подставных лиц. Денежный трафик направлялся в страны Европы – Португалию, Венгрию и Испанию. Суммарно было выведено около…
Читать дальше

Обязательное наличие анкеты клиента

Обязательно ли иметь Анкету (досье) клиента? Коллеги мы решили выпустить ряд новостей про идентификацию. Часто задают вопросы на эту тему и поэтому будем размещать ежедневные мини новости. Обязательно ли должна быть Анкета (досье) клиента или достаточно наличие в организации сведений и информации? ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно вести Анкеты (досье) клиента либо на бумажном носителе, либо в электронном…
Читать дальше

Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности