Депозитарии

Выберите услугу по ПОД/ФТ:

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитной финансовой организации (НФО)

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Повышение квалификации по ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Организация системы ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для некредитной финансовой организации (НФО)

Настройка Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для некредитной финансовой организации (НФО)

Отчетность в Росфинмониторинг для некредитной финансовой организации (НФО)

Настройка ЭЦП для некредитной финансовой организации (НФО) для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Отчет о рисках по ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитной финансовой организации (НФО)

Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Отчет Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Отчет о проверке системы внутреннего контроля ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Консультации по ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитной финансовой организации (НФО)

Аудит ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитной финансовой организации (НФО)

Целевые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для некредитной финансовой организации (НФО)

Документы по персональным данным «ПОД КЛЮЧ»

Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных (о намерении осуществлять обработку персональных данных)

Контакты


Vk


Telegram


Youtube