Усиление надзора за соблюдением указов Президента РФ о применении специальных экономических мер к лицам из недружественных стран

Контроль за соблюдением указов Президента РФ о применении специальных экономических мер к лицам из недружественных стран

Какие документы помогут в соблюдении требований законодательства?

На совещании для НФО в Центральном банке сообщили, что усиливают контроль за соблюдением указов Президента РФ о применении специальных экономических мер к лицам из недружественных стран.

Как разобраться в вопросе?

Открыть Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», посмотреть в информационной системе, которую вы используете дополнительную информацию к документу и найти все Указы Президента, а также Постановления Правительства РФ о применении санкций. Предупреждаем, что все документы разные.

В одном указе Президента вы найдете ФИО граждан Украины и обязанность применять к ним меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Во втором – только список юридических лиц, в отношении которых необходимо применять санкции.

В третьем – список продуктов, с которыми запрещено совершать операции.

В другом специальные экономические меры необходимо применять в отношении операций граждан или организаций определенной страны.

И т.д., поэтому предлагаем вам серьезнее отнестись к этому вопросу.

Вопрос о неисполнении санкционного законодательство поставлен на контроль самыми высшим руководством страны, в том числе у Правительства РФ.

За неисполнение законодательства о применении специальных экономических мер организацию могут привлечь к ответственности по п. 2 статьи 15.27.1 КоАП РФ:
Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах, — влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 300 000 до 500 000 рублей.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении