Усиление контроля за оборотом драгметаллов

Государственной думой принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Только для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль (обязательные отчеты в РФМ) в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.

Но будут и исключения: из 115 ФЗ исключаются отдельные утратившие актуальность операции по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.