fbpx

Указание Банка России от 20.10.2020 № 5599-У

Указание Банка России от 20.10.2020 N 5599-У

Банк России уже направил на регистрацию в Минюст Указание Банка России от 20.10.2020 № 5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

А это значит, что в самое ближайшее время мы увидим очередные изменения в Положение № 375-П.

Вероятно изменения будут внесены в список признаков, указывающих на необычный характер сделки.

Хотя, иногда Банк России преподносит неожиданные сюрпризы (например, отмену сроков на проведение целевого (внепланового) инструктажа). Скоро увидим.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *