Указание Банка России от 20.10.2020 № 5599-У

Банк России уже направил на регистрацию в Минюст Указание Банка России от 20.10.2020 № 5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

А это значит, что в самое ближайшее время мы увидим очередные изменения в Положение № 375-П.

Вероятно изменения будут внесены в список признаков, указывающих на необычный характер сделки.

Хотя, иногда Банк России преподносит неожиданные сюрпризы (например, отмену сроков на проведение целевого (внепланового) инструктажа). Скоро увидим.