Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Новое Указание Банка России, вносящее изменения в нормативные акты Банка России об обучении сотрудников по ПОД/ФТ, направлено на регистрацию в Минюст РФ.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 3471-У

ОБЗОР ДАТ ОБУЧЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПВК ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ

Он-лайн обучение для нового старта в карьере
Узнать подробнее