Обучение по ПОД/ФТ

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Центр ПОД/ФТ и 115-ФЗЭксперты по ПОД/ФТ

25.09.2020 1 мин. на чтение

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Новое Указание Банка России, вносящее изменения в нормативные акты Банка России об обучении сотрудников по ПОД/ФТ, направлено на регистрацию в Минюст РФ.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 3471-У

Практическая помощь