Требование Прокуратуры РФ

В этом случае штрафа о привлечении к административной ответственности юридического лица и генерального директора уже не избежать. Но мы поможем клиенту минимизировать последствия.

Елена Таран

Вот такие письма «счастья» получают лица, которые не исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ.

Прокуратура начинает проверку уже после того, как получила «сигнал» о нарушениях от надзорных органов (Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Банка России, ФНС, Роскомнадзора).

В этом случае штрафа о привлечении к административной ответственности юридического лица и генерального директора уже не избежать. Но мы поможем клиенту минимизировать последствия.

Единственный способ избежать пристального внимания Прокуратуры РФ к своей деятельности и избежать штрафов — встать на учёт в Росфинмониторинг (если это необходимо) и исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ в полном объёме.

Мы поможем вам подготовиться и пройти проверку по ПОД/ФТ
Узнать подробнее