Требование Прокуратуры РФ по ПОД/ФТ
Требование Прокуратуры РФ
В этом случае штрафа о привлечении к административной ответственности юридического лица и генерального директора уже не избежать. Но мы поможем клиенту минимизировать последствия.
Елена Таран
Вот такие письма «счастья» получают лица, которые не исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ.
Прокуратура начинает проверку уже после того, как получила «сигнал» о нарушениях от надзорных органов (Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Банка России, ФНС, Роскомнадзора).
В этом случае штрафа о привлечении к административной ответственности юридического лица и генерального директора уже не избежать. Но мы поможем клиенту минимизировать последствия.
Единственный способ избежать пристального внимания Прокуратуры РФ к своей деятельности и избежать штрафов — встать на учёт в Росфинмониторинг (если это необходимо) и исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ в полном объёме.
