Обучение по ПОД/ФТ и 115-ФЗ — ТЕСТ
Обучение проводит ООО «СКЦ по 115-ФЗ».
Лектор целевого инструктажа — Таран Елена Михайловна.
Стоимость обучения
График обучения по ПОД/ФТ
А также программы обучения сотрудников:
Целевой инструктаж (повышение уровня знаний) для организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом
30.11.2023 в 10:00 по МСК8 часов
Программа повышения квалификации:
- Актуальные тенденции в идентификации клиентов: «удаленная идентификация», оценка финансового положения и деловой репутации без запроса документов у клиента, установление источников происхождения денежных средств в процессе обслуживания.
- Организация риск-ориентированного подхода. Методика оценки риска клиента, методика оценки риска использования услуг организации в ОД/ФТ/ФРОМУ, методика выявления и оценки риска легализации. Порядок оценки риска легализации, связанного с используемыми и планируемыми к использованию НФО технологиями предоставления услуг.
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации к форме и порядку составления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Типичные нарушения, допускаемые НФО при разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Примеры нарушений и рекомендации по их устранению.
- Практика организации финансового мониторинга в НФО. Модели легализации. Цели схем легализации. Основные признаки сомнительных операций. Схемы легализации доходов с использованием ресурсов НФО. Примеры.
- Поручение идентификации оператору финансовой платформы, кредитной организации, агенту.
- Надзор и контроль со стороны Банка России. Дистанционный надзор. Принципы и критерии оценки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выездные (инспекционные) проверки. Подготовка к выездным проверкам.
- Представление информации в Департамент допуска и прекращения деятельности о смене Ответственного сотрудника по форме 1220.
- Изменения в 115-ФЗ: обновление сведений через ЕСИА, порядок действий при отказах в выполнении распоряжений, обязательный контроль.
- Типологии отмывания доходов.
Целевой инструктаж (повышение уровня знаний) для организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом
30.11.2023 в 10:00 по МСК8 часов
Программа повышения квалификации:
- Актуальные тенденции в идентификации клиентов: «удаленная идентификация», оценка финансового положения и деловой репутации без запроса документов у клиента, установление источников происхождения денежных средств в процессе обслуживания.
- Организация риск-ориентированного подхода. Методика оценки риска клиента, методика оценки риска использования услуг организации в ОД/ФТ/ФРОМУ, методика выявления и оценки риска легализации. Порядок оценки риска легализации, связанного с используемыми и планируемыми к использованию НФО технологиями предоставления услуг.
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации к форме и порядку составления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Типичные нарушения, допускаемые НФО при разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Примеры нарушений и рекомендации по их устранению.
- Практика организации финансового мониторинга в НФО. Модели легализации. Цели схем легализации. Основные признаки сомнительных операций. Схемы легализации доходов с использованием ресурсов НФО. Примеры.
- Поручение идентификации оператору финансовой платформы, кредитной организации, агенту.
- Надзор и контроль со стороны Банка России. Дистанционный надзор. Принципы и критерии оценки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выездные (инспекционные) проверки. Подготовка к выездным проверкам.
- Представление информации в Департамент допуска и прекращения деятельности о смене Ответственного сотрудника по форме 1220.
- Изменения в 115-ФЗ: обновление сведений через ЕСИА, порядок действий при отказах в выполнении распоряжений, обязательный контроль.
- Типологии отмывания доходов.
Таран Елена Михайловна
Руководитель ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
- Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 г.
- Опыт работы во внутреннем контроле, ПНИИИМР, риск-менеджменте
- Спикер курса повышения квалификации для обучения по ПОД/ФТ преподавателей международного сетевого института
- Соорганизатор и спикер Всероссийской online — конференции по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»
- Автор статей в журнале «Акционерное общество», Право.ру, Гарант
- Автор множества статей сайта amlclub.ru
Порядок получения свидетельства
01
Мы получаем вашу заявку на обучение, формируем договор — счет (оферту) на оплату
02
Вы оплачиваете счет на обучение по ПОД/ФТ (акцептуете оферту)
03
Мы направляем вам ссылку на вебинар, обучающие материалы и иную информацию на электронный адрес
04
В назначенную дату вы подключаетесь к вебинару по ПОД/ФТ, слушаете, задаете интересующие вопросы лектору
05
Мы направляем вам электронный образ свидетельства об обучении по ПОД/ФТ/ФРОМУ в день обучения на e-mail. Оригинал свидетельства направляем почтой по адресу, указанному в заявке или курьером (курьер оплачивается заказчиком)
06
Мы передаем информацию о прохождении Вами обучения по ПОД/ФТ в МУМЦФМ — Учебный центр Росфинмониторинга
Оплатить обучение ПОД/ФТ
Вы можете оплатить обучение по счету или картой на сайте. При формировании заявки на обучение по ПОД/ФТ укажите способ оплаты: онлайн картой
Подать заявку и оплатить обучениеПубличный договор - оферта на обучение
Внимание!
Электронный образ свидетельства Ответственного сотрудника (СДЛ) о прохождении обучения в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга
Свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ
- Электронный образ свидетельства об обучении по ПОД/ФТ направляем на электронную почту в день проведения вебинара по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
- Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ являются защищенной от подделки типографской продукцией
- Свидетельства об обучении по ПОД/ФТ являются бланками строгой отчетности организации
- Сведения об обученных сотрудниках и о выданным им свидетельствах об обучении по ПОД/ФТ, с присвоенными уникальными номерами направляются в учебный центр Росфинмониторинга - МУМЦФМ
Преимущества обучения
01
Обучение по ПОД/ФТ проводят только практики с опытом работы по ПОД/ФТ
02
Сотрудничество с представителями надзорных органов
03
Свидетельство в день обучения (электронный вид)
04
Скидка на групповое обучение
05
Уникальное решение задач
06
Подарки и бонусы
Соглашение о сотрудничестве с МУМЦФМ
