Судебная практика для салона связи.

Кейс для салона связи

О чем говорит судебная практика?

Кейс 6. Салон связи «Евросеть», как распространитель лотерей, при продаже лотерейного билета (стоимость 100 рублей) не провел идентификацию Покупателя — физического лица, как участника лотереи (кассир даже не попросил у клиента паспорт)

Выписан административный штраф: 50 000 тысяч рублей.                              Организация не согласна с решением ФНС, ввиду того, что обязанности идентифицировать покупателя лотерейного билета стоимостью 100 рулей законодательством РФ не установлена. Суд отменил штраф ФНС:

 Законодательством РФ предусмотрено, что распространителям лотерей (операторам лотерей) не нужно проводить идентификацию участников лотерей при сумме расчета с последними до 15 000 рублей.                                    

 Салон связи обязан идентифицировать только тех лиц, в пользу которых производятся денежные выплаты в виде выигрыша и выплаты в размере или свыше 600 000 руб., а также лиц, в отношении которых осуществляется прием денежных средств свыше 15 000 руб. 

Вывод: Идентификация – ключевой этап в работе с клиентом. Однако, в законе описаны случаи, когда процедуру можно не проводить. ОВЕР-комплаенс, то есть избыточный, тоже приводит к определенным последствиям. Как правильно выстроить работу расскажут специалисты.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении