Судебная практика для Почты России

Кейс для Почты России.

О чем говорит судебная практика?

Кейс 5. 

Почта России. 

ФГУП Почта России (Филиал) не приняла меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и осуществила почтовый перевод получателю — террористу.

Выписан административный штраф: 300 000 тысяч рублей.

Выплата почтового перевода подлежала именно замораживанию (блокированию), чего Почта России (филиал) не сделала;

Однако, такая операция, как непосредственная выплата почтового перевода Террористу была приостановлена отделением почты Тамбовской области, о чем свидетельствует направленное в Росфинмониторинг сообщение ФЭС;

То есть фактическая выплата денежных средств по переводу преступнику-террористу не состоялась;

Тем самым конечная цель ФЗ_115 выполнена — получение подконтрольным лицом переведенных ему средств предотвращено;

Террорист лишен возможности получения и распоряжения денежными средствами (активами) 

Вывод: Штраф снизят, если суд учтёт отсутствие отягчающих и (или) наличие смягчающих или исключительных обстоятельств, связанных, в том числе, с характером нарушения, его последствиями, имущественным положением лица, и иные обстоятельства.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении