Судебная практика для лизинговых компаний.

Кейс для лизинговых компаний.

О чем говорит судебная практика?

О чем говорит судебная практика?!                                                        

Кейс 2. 

Для лизинговых компаний          

Лизинговой компанией не представлены ФЭС — передача имущества в лизинг.

Выписан административный штраф: 200 000 тысяч рублей.  

Компания уверяет суд, что отчетность ею была      направлена своевременно:

• по мнению Общества, датой совершения операции с имуществом является дата заключения договора лизинга. 

 Суд на стороне Росфинмониторинга:

• есть жесткое требование законодательства РФ и основанием для направления информации в РФМ является подписание передаточного документа, подтверждающего фактическую передачу имущества в Лизинг

• именно передаточный документ служит основанием передачи имущества в Лизинг

• сам договор лизинга является в данном случае документом-основанием совершения операции, НО не подтверждает передачу имущества как таковую

Вывод: компания 

Неправильно понимала нормы права и не знала об Информационном письме РФМ от 28.06.2011г. №15

Записаться на обучение, которое состоится 19 декабря 2024 г. можно по ссылке.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении