Судебная практика для агентств недвижимости.

Кейс для агентств недвижимости.

О чем говорит судебная практика?

Кейс 3. 

Для агентств недвижимости. 

Итак, агентством недвижимости не представлены ФЭС- то есть отчеты. 

Выписан административный штраф: 200 000 тысяч рублей. 

Агентство недвижимости просит суд признать нарушение малозначительным и снизить размер наказание до предупреждения, так-как: 

• нарушение совершено впервые

• в период проведения поверки приняты меры по устранению нарушений. 

Суд принял позицию регулятора: 

ВЫВОД СУДА: 

пренебрежительное отношение компании к исполнению своих

публично-правовых обязанностей наносит ущерб безопасности граждан, общества и государства. А потому, подобное нарушение не может рассматриваться как малозначительное и нет оснований для снижения размера ответственности.

Вывод: малозначительность правонарушения имеет место в

исключительных случаях и точно в сфере ПОД/ФТ его нет.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении