Судебная практика для агентств недвижимости.

Кейс 3. 

Для агентств недвижимости. 

Итак, агентством недвижимости не представлены ФЭС- то есть отчеты. 

Выписан административный штраф: 200 000 тысяч рублей. 

Агентство недвижимости просит суд признать нарушение малозначительным и снизить размер наказание до предупреждения, так-как: 

• нарушение совершено впервые

• в период проведения поверки приняты меры по устранению нарушений. 

Суд принял позицию регулятора: 

ВЫВОД СУДА: 

пренебрежительное отношение компании к исполнению своих

публично-правовых обязанностей наносит ущерб безопасности граждан, общества и государства. А потому, подобное нарушение не может рассматриваться как малозначительное и нет оснований для снижения размера ответственности.

Вывод: малозначительность правонарушения имеет место в

исключительных случаях и точно в сфере ПОД/ФТ его нет.