Стоит ли выходить из тени? Может быть, Росфинмониторинг меня не заметит?

Организации и индивидуальные предприниматели, уже просрочившие регистрацию Личного кабинета и постановку на учет в Росфинмониторинге, часто боятся сделать это позже и тем самым обнаружить себя.

Такая позиция неверна и может быть вызвана непониманием механизмов работы Росфинмониторинга, сроков привлечения к ответственности и системы штрафов. Надеяться на то, что ваша организация останется незамеченной – ошибочно. Это обязательно случится рано или поздно, и тогда придется сделать гораздо больше работы и в гораздо более сжатые сроки для избежания штрафов.

Мы понимаем, что многие организации и ИП считают процесс регистрации и постановки на учет в Росфинмониторинге сложным, и это является одной из главных причин его избегания. Мы можем взять на себя практически всю вашу работу по взаимодействию с Росфинмониторингом в рамках абонентского обслуживания

Штрафы за несоблюдение законодательства РФ в части ПОД/ФТ варьируются от 50 000 до 400 000 рублей в зависимости от нарушения, а стоимость абонентского сопровождения составляет от 5 000 рублей в месяц (финальная стоимость будет зависеть от ряда факторов, присущих именно вашей организации). Абонентское сопровождение защитит бюджет вашей организации, а также сэкономит временные и человеческие ресурсы.

Какую работу мы возьмем на себя в рамках абонентского сопровождения, помимо постановки на учет и регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга?

1. Внутреннее и внешнее обучение по ПОД/ФТ.
2. Обновление ПВК по ПОД/ФТ.
3. Работа в Личном кабинете Росфинмониторинга.
4. Сдача отчетности, сообщений и ФЭС.
5. Документооборот в целях ПОД/ФТ (отчеты, свидетельства, журналы и другое).
6. Неограниченные консультации по ПОД/ФТ.