О результатах проверки по Перечням экстремистов, МВК, ФРОМУ (ежеквартальная проверка): не позднее 3 рабочих дней после дня окончания каждой из этих проверок. Можно направить 1 ФЭС о комплексной проверке по трем Перечням.
Примечание: срок 3 рабочих дня предусмотрен для организаций, поднадзорных Банку России. Для иных субъектов 115-ФЗ срок для представления ежеквартального отчета равен 5 рабочим дням, следующим за днем окончания соответствующей проверки. Мы рекомендуем планировать ежеквартальную отчетность, включать в список дел 1 раз в квартал.
Об операции, подлежащей обязательному контролю: не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции.
Об операции, в отношении которой возникают подозрения: не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций.
О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества: незамедлительно в день применения мер по замораживанию.
О приостановлении операций: незамедлительно, в день приостановления операции.
Об отказе от проведения операции клиента: в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.
Об устранении оснований для отказа: в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания.
Ответ на запрос Межведомственной комиссии о предоставлении мотивированны обоснований: в срок, указанный в запрос (не менее трех рабочих дней).
В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации препятствует реализации такими филиалами, представительствами или дочерними организациями положений Федерального закона № 115-ФЗ, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана направить сведения об указанных фактах в Росфинмониторинг в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.
Примечание: 1) для организаций, поднадзорных Банку России такую информацию следует направлять в срок не позднее 3х рабочих дней. 2) такую информацию следует направлять не только в Росфинмониторинг, но и надзорному органу.