Сроки направления ФЭС после проверки

Подача ФЭС о результатах проверки

В какие сроки необходимо отправить ФЭС?

Направление ФЭС, содержащего информацию о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ и (или) результатах проверки в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ, должно направляться без нарушения срока! В случае направления позже даже на один рабочий день, надзором будет расцениваться как нарушение! Но помните, что дата проверки и дата направления ФЭС могут отличаться. Для НФО срок предоставления ФЭС не позднее 3 рабочих дней после дня окончания проверки, для поднадзорных Росфинмониторингу — не позднее 5 рабочих дней после окончания проверки. Т.е. проверка может быть сделана ранее даты направления ФЭС.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении