Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Срок на отправку исправленного ФЭС

Срок для внесения изменения в ранее отправленное ФЭС

В каких ситуациях вам может понадобиться отправить исправленное ФЭС и в какие сроки это нужно сделать?

Вы можете столкнуться с разными случаями необходимости внесения изменений:

  • направление исправленной информации, в случае, когда Росфинмониторинг уже принял информацию и предоставил квитанцию о принятии вашего сообщения (в этом случае у вас есть 3 рабочих дня на предоставление скорректированной информации);
  • в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при ее первичном направлении (ФЭС составлено некорректно и не прошло форматно-логические контроли Росфинмониторинга);
  • удаление ранее направленной информации, на которую Росфинмониторинг выдал квитанцию о ее принятии.

Для того, чтобы внести изменения в принятое Росфинмониторингом ФЭС, организация, ИП или лицо, являющееся субъектом ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ, формируют и направляют исправленное ФЭС. Процесс внесения изменений должен соответствовать правилам, установленным особенностями предоставления сведений в Росфинмониторинг. Как мы уже сказали выше, внести изменения нужно не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем обнаружения обстоятельства, потребовавшего внесения изменений в ранее предоставленную и принятую Росфинмониторингом информацию.

 

Хотим обратить ваше внимание на то, что при внесении корректировок в ранее предоставленную информацию в Росфинмониторинг, в дополнительных сведениях необходимо обязательно указывать информацию о том, что именно изменилось.

 

Также не забывайте о том, что при направлении исправленного ФЭС уникальный номер записи сообщения не изменяется.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

 

пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности