Срок на отправку исправленного ФЭС
Срок для внесения изменения в ранее отправленное ФЭС
В каких ситуациях вам может понадобиться отправить исправленное ФЭС и в какие сроки это нужно сделать?
Вы можете столкнуться с разными случаями необходимости внесения изменений:
- направление исправленной информации, в случае, когда Росфинмониторинг уже принял информацию и предоставил квитанцию о принятии вашего сообщения (в этом случае у вас есть 3 рабочих дня на предоставление скорректированной информации);
- в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при ее первичном направлении (ФЭС составлено некорректно и не прошло форматно-логические контроли Росфинмониторинга);
- удаление ранее направленной информации, на которую Росфинмониторинг выдал квитанцию о ее принятии.
Для того, чтобы внести изменения в принятое Росфинмониторингом ФЭС, организация, ИП или лицо, являющееся субъектом ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ, формируют и направляют исправленное ФЭС. Процесс внесения изменений должен соответствовать правилам, установленным особенностями предоставления сведений в Росфинмониторинг. Как мы уже сказали выше, внести изменения нужно не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем обнаружения обстоятельства, потребовавшего внесения изменений в ранее предоставленную и принятую Росфинмониторингом информацию.
Хотим обратить ваше внимание на то, что при внесении корректировок в ранее предоставленную информацию в Росфинмониторинг, в дополнительных сведениях необходимо обязательно указывать информацию о том, что именно изменилось.
Также не забывайте о том, что при направлении исправленного ФЭС уникальный номер записи сообщения не изменяется.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: admin@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31
Свежие записи
- Новый проект Банка России: оспаривание отказов в операциях
- Вступил в силу приказ о порядке размещения решений Межведомственной комиссии
- Новый онлайн-инструмент Банка России
- ПВК при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (НПА) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Госдума расширила 115-ФЗ для борьбы с экстремизмом