Срок для внесения изменения в ранее отправленное ФЭС

В каких ситуациях вам может понадобиться отправить исправленное ФЭС и в какие сроки это нужно сделать?

Вы можете столкнуться с разными случаями необходимости внесения изменений:

• направление исправленной информации, в случае, когда Росфинмониторинг уже принял информацию и предоставил квитанцию о принятии вашего сообщения (в этом случае у вас есть 3 рабочих дня на предоставление скорректированной информации);
• в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии информации при ее первичном направлении (ФЭС составлено некорректно и не прошло форматно-логические контроли Росфинмониторинга);
• удаление ранее направленной информации, на которую Росфинмониторинг выдал квитанцию о ее принятии.

Для того, чтобы внести изменения в принятое Росфинмониторингом ФЭС, организация, ИП или лицо, являющееся субъектом ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ, формируют и направляют исправленное ФЭС. Процесс внесения изменений должен соответствовать правилам, установленным особенностями предоставления сведений в Росфинмониторинг. Как мы уже сказали выше, внести изменения нужно не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем обнаружения обстоятельства, потребовавшего внесения изменений в ранее предоставленную и принятую Росфинмониторингом информацию.

Хотим обратить ваше внимание на то, что при внесении корректировок в ранее предоставленную информацию в Росфинмониторинг, в дополнительных сведениях необходимо обязательно указывать информацию о том, что именно изменилось.

Также не забывайте о том, что при направлении исправленного ФЭС уникальный номер записи сообщения не изменяется.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ

пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении